南网能源: 董事会决议公告

 证券代码：003035     证券简称：南网能源         公告编号：2024-014
          南方电网综合能源股份有限公司
      关于二届十九次董事会会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本
公司”）二届十九次董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议
通知，于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼
会议室以现场+视频的方式召开。
  会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列
席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议
参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源
股份有限公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一季度
报告>的议案》
  公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议
通过本议案。
  具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第一季度报告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年一季度内部
审计工作报告的议案》
   公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议
通过本议案。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》
   公司二届董事会提名委员会第四次会议和 2024 年第三次独立董事专门会议
分别于 2024 年 4 月 22 日和 2024 年 4 月 24 日审议通过本议案。
   具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选非独立董事的公告》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度
股东大会的议案》
   具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司管理体系管理
规定>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度法治工作报告》。
   三、备查文件
议》；
二次会议决议》；
决议》。
 特此公告。
                   南方电网综合能源股份有限公司
                          董事会