利仁科技: 董事会决议公告

 证券代码：001259     证券简称：利仁科技     公告编号：2024-012
            北京利仁科技股份有限公司
       第三届董事会第十二次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议
由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
     二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，同意通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事
张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
  公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现
任独立董事的,独立性情况 进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年年度报告全文》。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  经审议，董事会认为公司 2023 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政
法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。
  公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
案》
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
  保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成
长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
  公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国投证券股份有限公
司发表了核查意见。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度内控制度自我评价报告》。
  公司 2024 年第一次独立董事专门会议门会议已审议通过该议案，并对本议
案发表了同意的独立意见 ，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋老亮、宋天义
就本议案回避表决。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
  公司董事会同意将募集资金投资项目“信息化建设项目”达到预定可使用状
态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募集资金投资项目延期调整，是
公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资
规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资
金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影
响。
  保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展票据池业务的公告》。
  保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现对《独立董事
工作制度》部分内容进行修订。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《独立董事工作制度》。
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《董事会审计委员会工作细则》。
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第一季度报告》。
  公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日（星期五）采用现场结合网络投票的方
式召开 2023 年年度股东大会。
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
   三、备查文件
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》；
投项目延期的核查意见》；
年度内控制度自我评价报告的核查意见》。
年度日常关联交易预计的核查意见》；
有资金购买理财产品的核查意见》；
  特此公告。
                    北京利仁科技股份有限公司
                          董事会