万兴科技: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300624          证券简称:万兴科技         公告编号：2024-018
               万兴科技集团股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情
况如下：
   一、2023 年度利润分配预案基本情况
   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 86,205,745.95 元，母公司 2023 年度实现的净利润为
后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 456,168,173.22
元，资本公积为 685,562,864.88 元；母公司累计未分配利润为 271,098,672.57 元，
资本公积为 769,399,827.42 元。
   在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及
《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
   以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 137,704,107 股为基数（不含回购股
 ，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元人民币（含税），合计派发现金股
份）
利 15,285,155.88 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转
增 55,081,642.80 股，转增后公司总股本将增至 192,785,749.80 股；不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度。
   本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分
配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则
以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定
不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际
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分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。
  二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
  公司本次利润分配预案符合《公司法》
                  《企业会计准则》
                         《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规
划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
  三、履行的相关程序
  （一）董事会审议情况
  公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务
状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体
股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的
相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
  公司第四届监事会第十四次会议审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议
案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等
因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  四、其他说明
会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期
发展。
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
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信息的泄露。
敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                          万兴科技集团股份有限公司
                                 董事会