西部牧业: 关于召开2023年度股东大会的通知

 证券代码：300106    证券简称：西部牧业       公告编号：临2024-024
         新疆西部牧业股份有限公司
    关于召开 2023 年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
                       ）于 2024年4月
   新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
年度股东大会的通知》公告，公司将于2024年5月20日（星期一）14:30
召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
   （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日上午14:30开始
   （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日上午
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00
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期间的任意时间。
合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
                                。
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司二楼会议室。
  二、会议审议事项
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                                          备注
   提案编码             提案名称               该列打勾的栏目
                                         可以投票
                    非累积投票提案
            审议关于公司《2023 年年度报告》
            案
            审议关于公司《2023 年度董事会
            工作报告》的议案
            审议关于公司《2023 年度监事会
            工作报告》的议案
            审议关于公司《2023 年度财务决
            算报告》的议案
            审议关于公司《2024 年度财务预
            算报告》的议案
            审议关于公司《2023 年度利润分
            配预案》的议案
            审议关于公司《2023 年度内部控
            制自我评价报告》的议案
            审议关于公司 2024 年度续聘会计
            师事务所的议案
   独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见
与本通知同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、会议登记方法
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 5 月 15 日 20:00 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
  五、会务联系
  地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
  联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
  联系电话：0993-2516883
  传真：0993-2701819
  六、其它事项
  七、备查文件
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附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》
（2）股东参会登记表
（3）授权委托书样本
特此通知。
              新疆西部牧业股份有限公司董事会
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 附件一：
        参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
   一、网络投票的程序
   投票代码：350106
   投票简称：西部投票
   本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
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   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
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附件二：
       新疆西部牧业股份有限公司
          股东参会登记表
 姓名         身份证号
股东账号         持股数
联系电话        电子邮箱
联系地址         邮编
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附件三：
                    授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
    兹委托          （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新
疆西部牧业股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为（本人∕单位）承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）
                               备注
                                      同   反   弃
提案编码          提案名称           该列打勾的
                                      意   对   权
                             栏目可以投票
                    非累积投票提案
        审议关于公司《2023 年年度报告》
        及《2023 年年度报告摘要》的议案
        审议关于公司《2023 年度董事会工
        作报告》的议案
        审议关于公司《2023 年度监事会工
        作报告》的议案
        审议关于公司《2023 年度财务决算
        报告》的议案
        审议关于公司《2024 年度财务预算
        报告》的议案
        审议关于公司《2023 年度利润分配
        预案》的议案
        审议关于公司《2023 年度内部控制
        自我评价报告》的议案
        审议关于公司 2024 年度续聘会计
        师事务所的议案
    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
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 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。
 委托人签字：
 委托人身份证号：
 委托人持股数：
 委托人股东账号：
 受托人签字：
 受托人身份证号码：
 委托日期：    年   月   日
 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
 （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位
委托必须加盖单位公章。）
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