金石亚药: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300434           证券简称：金石亚药              公告编号：2024-005
               四川金石亚洲医药股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
   一、2023 年度财务概况
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 126,199,723.64 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润
                        《公司章程》的规定，公司 2023 年不提取法
-30,855,358.93 元。按照《公司法》、
定盈余公积。截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，
按照孰低原则，公司可供分配利润为人民币 147,408,521.58 元。
   二、利润分配预案的具体内容
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以截至目前的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。本次利润分配实施完毕后，剩余未分配利润转结至以后年度。
   董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
   三、利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配预案符合《公司法》、
                  《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
                                 《公司章
程》等相关规定，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的
前提下提出的，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，具备合法性、合规性、
合理性。
  四、相关审核及审议程序
  公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需
要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
  公司 2023 年度利润分配的预案是基于宏观经济和行业发展的现状和趋势、
公司目前的经营状况、现金流状况、发展阶段以及公司未来发展战略所做出的重
要决定，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司拟定的《2023 年
度利润分配预案》。
  经审核，监事会认为公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
                      《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配政策
等相关规定，综合考虑了公司的财务状况及长期发展，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
  五、其他说明
  本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
  特此公告。
                       四川金石亚洲医药股份有限公司
                                   董   事   会
                           二〇二四年四月二十六日