热威股份: 2023年度股东大会会议资料

杭州热威电热科技股份有限公司
       会议资料
      浙江 杭州
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                 股东大会会议须知
  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：
  一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为
原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项
工作。
  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理
人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证、股东授权委托书。
法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股
东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。
  三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状
态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入
会场。
  四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一
般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
  五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系
统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
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  六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止。
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现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00
现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:
会议主持人：董事长楼冠良先生
会议议程
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其
代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、宣读会议审议各项议案：
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于 2023 年度报告及其摘要的议案；
议案六：关于续聘会计师事务所的议案；
议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案；
议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案；
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   议案九：关于 2023 年度利润分配方案的议案；
   议案十：关于使用自有资金进行现金管理的议案；
   议案十一：关于开展远期结售汇业务的议案；
   议案十二：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；
   议案十三：关于开展期货套期保值业务的议案；
   议案十四：关于 2024 年度担保计划的议案；
   议案十五：关于修订《公司章程》的议案；
   议案十六：关于新增及修订公司部分治理制度的议案。
   六、现场股东及股东代理人发言、提问；
   七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
   八、监票人、计票人统计现场表决结果；
   九、休会，等待网络投票表决结果；
   十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
   十一、宣读本次股东大会决议；
   十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
   十三、签署会本次股东大会议决议及会议记录；
   十四、主持人宣布会议结束。
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议案一：
          关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司中长期发展规划及年度经
营目标，严格履行股东大会赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益，进一步
完善和规范公司运作。
董事会的主要工作任务。
一、报告期内主要经营情况
绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极
拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营
风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应
对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：
归属于上市公司股东的净利润24,999.95万元，同比增长3.50%；经营活动产生
的现金流量净额39,314.19万元，同比增长40.24%。利润保持稳步增长，财务结
构保持合理稳健。
二、2023年董事会及各专门委员会履职情况
（一）2023年董事会会议及决议情况
  报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开8次会议，具体情况如
下：
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序   召开时间      会议届次    会议议案
号
              议
                      方案的议案
                      公开承诺的议案
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                      施及承诺的议案
                      开发行股票并上市相关事宜的议案
                      案）>的议案
              议
                      案
                      预计日常性关联交易的议案
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              议
              议
              议
              议
                      案
                      案
                      发行费用的自筹资金的议案
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                       进行等额置换的议案
                       费用并以募集资金等额置换的议案
                       目的议案
     月13日      会第八次会
               议
     月27日      会第九次会
               议
    所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规
定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维
护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及
经营管理的重大问题作出了重要决策。2023年，根据中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》的相关要求，为更有效地发挥独立董事的决策、监督、咨询
作用，公司根据监管要求的变化修订了《独立董事工作细则》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会提议召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，
具体情况如下：
序号     会议日期        会议届次       会议议案
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                 临时股东大会     议案
                            及其实施方案的议案
                            配的议案
                            议案
                            事项作出公开承诺的议案
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                           的填补措施及承诺的议案
                           次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
                           司章程（草案）》的议案
                           的议案
                           告》的议案
                大会
                           案
                           议案
                           案
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                             况及2023年预计日常性关联交易的议案
                             议案
                  临时股东大会
                  临时股东大会     司章程》并办理工商变更登记的议案
                             的议案
    董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股
东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会
的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公
司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会履职情况
    董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。
公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公
司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。
    报告期内，召开专门委员会的情况如下：
序号    会议日期        会议届次                会议议案
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                  审计委员会第    案
                  一次会议
                            的议案
                            议案
                            况及2023年预计日常性关联交易的议案
                  薪酬与考核委    报告》的议案
                  员会第一次会
                  议
                            薪酬的议案
                  战略委员会第
                  一次会议
                  审计委员会第
                  二次会议
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                    审计委员会第
                    三次会议
                    审计委员会第    议案
                    四次会议
（四）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事
工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，持续关注公司发展
及经营情况，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司
重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公
正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的事前认可意
见和独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体
股东特别是中小股东的利益。
三、信息披露情况
    董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义
务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公
司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披
露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公
司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息
披露的准确性、真实性和完整性。
四、投资者保护及投资者关系管理工作
    公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格
按照监管要求做好信息披露工作，并在多渠道与投资者交流互动，确保投资者
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对公司重大事项的知情权和参与权。2023年，公司与投资者保持了良好互动，
接待机构投资者公司调研7场；召开业绩说明会1场。接听中小投资者电话问询
多次，回复上交所E互动平台投资者问题48条。
五、公司规范化治理情况
  公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司
自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完
善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股
东与公司利益的最大化。
六、2024年董事会的主要工作计划
  公司于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市，未来公司董事会将严格
遵守《公司法》《证券法》等法律法规及上海证券交易所相关管理制度的规定，
持续加强董事会建设，进一步提升战略决策水平、风险防范能力及合规信息披
露的水平。2024年重点工作如下：
事规则》的规定，组织好公司董事会的定期会议和临时会议，加强会议议案管
理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率和决策水平；落实、执行股东
大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委
员会及独立董事的作用，依法履行职责。做好授权决策的监督检查，确保授权
有效、合理、高效。
法律合规管理体系，确保公司健康运行、有序发展。
信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，积极、主动地开展投资者关系管理工作，通过多层次互动交流渠道合规
地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力。
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及品质、优化公司产品结构布局。公司将继续投入各项募投项目，提升公司竞
争优势。
年度重点工作，夯实经营管理层责任，科学决策重大事项，推动公司生产经营
各项工作顺利开展。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
             关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行
监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为
原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、
股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活
动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履
行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，
为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023
年度工作情况报告如下：
    一、监事会的工作情况
序号    会议届次       召开日期                   议案名称
      二次会议                   议案
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                             及其实施方案的议案
                             配的议案
                             议案
                             事项作出公开承诺的议案
                             的填补措施及承诺的议案
                             司章程（草案）》的议案
                             议案
                             的议案
     三次会议                    2.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
                             薪酬的议案
                             议案
                             案
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                              况及 2023 年预计日常性关联交易的议案
                              案
                              议案
     四次会议
     五次会议                     资金的议案
                              的议案
                              及已支付发行费用的自筹资金的议案
                              所需资金并以募集资金等额置换的议案
                              员及材料费用并以募集资金等额置换的议案
                              的议案
                              施募投项目的议案
     六次会议                     点的议案
     七次会议
    二、公司规范运作情况
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  （一）公司依法规范运作情况
  报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公
司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严
格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序
公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组
织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利
益的行为。
  （二）检查公司财务情况
  报告期内，监事会对公司 2023 年的财务状况、财务制度执行等方面进行了
认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、
内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。
  （三）公司内部控制自我评价报告
  报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司
已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、
法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司
的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的
安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反
映了公司内部控制实际情况。
  （四）关联交易情况
  监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联
交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公
司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自
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愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东
利益、特别是中小股东利益的情况。
  （五）对外担保情况
  监事会对公司 2023 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在
为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保
情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。
  （六）股东大会决议的执行情况
  报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对
公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真
履行股东大会的有关决议。
  （七）募集资金使用情况
  报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认
为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。
  （八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
  监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，
认为：公司严格按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人
登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情
况。
  （九）信息披露事务管理制度的实施情况
  报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，
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履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控
制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、
监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完
整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。
  三、监事会 2024 年工作计划
和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，
以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财
务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执
行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领
域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促
进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。
  特此报告。
  本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
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                                          监事会
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议案三：
         关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
  作为杭州热威电热科技股份有限公司的独立董事，2023 年度,我们严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤
勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥
了独立董事及各专门委员会的作用。2023 年已经结束，独立董事现将全年述职
情况对股东进行报告。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 202
立董事 2023 年度述职报告（潘磊）》。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案四：
           关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
  公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，并经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2024]1739 号标准无保留意见的审
计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
  一、2023 年度主要财务数据及财务指标
  综合反映公司 2023 年度财务状况主要指标如下：
  （1）营业总收入 167,603.49 万元，比上年同期减少 0.65%；
  （2）利润总额 27,914.12 万元，比上年同期增长 5.45%；
  （3）扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24,197.15 万元，
比上年同期增长 2.27%；
  （4）基本每股收益 0.68 元/股，比上年同期增长 1.49%；扣除非经常性损
益后每股收益 0.65 元/股，比上年同期减少 1.52%；
  （5）加权平均净资产收益率 19.43%，比上年同期减少 6.19 个百分点。
  （6）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.81%，比上年同期
减少 6.28 个百分点。
  二、资产变化与构成情况
  经决算，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 276,247.74 万元，较上
年同期增长 31.75%。其中，流动资产为 164,244.25 万元，占比总资产 59.46%，
较上年同期增加 63.01%；固定资产为 74,880.62 万元，占比总资产 27.11%，较
上年同期增加 9.68%。
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  三、公司权益与负债情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总负债为 76,348.11 万元，资产负债率为
元，较上年同期增加 91.30%。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案五：
            关于 2023 年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
  《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》已编制完成，具体内容详见
度报告》《2023 年度报告摘要》。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案六：
             关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
  为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，负责
公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案七：
           关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
  根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地
区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队
利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提
下，制定了公司 2024 年度董事的薪酬方案，具体如下：
  公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪
酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
  独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（含税）），
自任期开始之月起按月发放。
  全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。具体内
容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
           关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
  根据《公司章程》、公司相关制度的规定，结合公司生产经营、考核体
系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬
方案如下：
  公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪
酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
  全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。具体内
容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案九：
               关于 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分
配利润为人民币 294,763,875.17 元，合并报表中期末未分配利润为人民币
   经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
   上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年
利润的 80%。
   如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
   请各位股东及股东代表审议。
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议案十：
         关于使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
  为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所
需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管
理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
  公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟以使用闲置自有资金购买的理财
产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案十一：
            关于开展远期结售汇业务的议案
各位股东及股东代表：
  公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇
率出现较大波动时，汇兑换损益对公司的经营业绩会造成影响。为进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币
汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务。
公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外
汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动
风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
  公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累
计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使
用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高
额度。
  公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉
及募集资金。本次授权远期结售汇业务的有效期自公司股东大会审议通过之日
起十二个月内，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和有效期内，
董事会提请股东大会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售
汇业务和签署相关交易协议。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
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年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案十二：
        关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
  为促进公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2024 年度资金计划，公
司（含子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 39 亿元的综合授信额度，综
合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司
及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的
实际需求合理确定。
  授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会及股东大会审议通过本议
案后，授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法
律文件。授权有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会审议预计银行授信额度事项时为止。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案十三：
           关于开展期货套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
  为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及原料价
格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对
稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风
险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。
  根据实际业务需要，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过
人民币 240 万元或等值其他货币，在任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 2,000 万元或等值其他货币，额度内以自有资金开展期货套期保值业务,
该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度在期限范围内
可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。在上述额度
范围和期限内，提请股东大会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期
限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。
  本次拟用于开展期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不存在
涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文
件。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案十四：
            关于 2024 年度担保计划的议案
各位股东及股东代表：
  为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及
子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和
风险可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过 22.85 亿
元的担保。包括公司为安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限
公司、江山热威电热科技有限公司及杭州热威工业技术有限公司等控股子公司
提供担保额度人民币 141,000 万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担
保额度人民币 87,500 万元。
  提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保
及原有担保的展期或者续保。本次担保额度自 2023 年度股东大会批准之日起
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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议案十五：
            关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市
公司治理准则》等相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订
《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关
条款。同时，结合公司目前实际情况，公司对原《公司章程》规定的副总经理
人数进行调整。具体修订内容如下：
  一、本次《公司章程》修订情况
  条款             修订前                修订后
第三十三条   公司股东享有下列权利：         公司股东享有下列权利：
        （一）依照其所持有的股份份额获得    （一）依照其所持有的股份份额获
        股利和其他形式的利益分配；       得股利和其他形式的利益分配；
        （二）依法请求、召集、主持、参加    （二）依法请求、召集、主持、参
        或者委派股东代理人参加股东大会，    加或者委派股东代理人参加股东大
        并行使相应的表决权；股东可向其他    会，并行使相应的表决权；
        股东公开征集其合法享有的股东大会
                            （三）对公司的经营行为进行监
        召集权、提案权、提名权、投票权等
                            督，提出建议或者质询；
        股东权利，但不得采取有偿或变相有
                            （四）依照法律、行政法规及本章
        偿的方式进行征集；
                            程的规定转让、赠与或质押其所持
        （三）对公司的经营行为进行监督，
                            有的股份；
        提出建议或者质询；
                            （五）查阅本章程、股东名册、公
        （四）依照法律、行政法规及本章程
                            司债券存根、股东大会会议记录、
        的规定转让、赠与或质押其所持有的
                            董事会会议决议、监事会会议决
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        股份；                  议、财务会计报告；
        （五）查阅本章程、股东名册、公司     （六）公司终止或者清算时，按其
        债券存根、股东大会会议记录、董事     所持有的股份份额参加公司剩余财
        会会议决议、监事会会议决议、财务     产的分配；
        会计报告；
                             （七）对股东大会作出的公司合
        （六）公司终止或者清算时，按其所     并、分立决议持异议的股东，要求
        持有的股份份额参加公司剩余财产的     公司收购其股份；
        分配；
                             （八）法律、行政法规、部门规章
        （七）对股东大会作出的公司合并、     或本章程规定的其他权利。
        分立决议持异议的股东，要求公司收
        购其股份；
        （八）法律、行政法规、部门规章或
        本章程规定的其他权利。
第四十二条   公司下列对外担保行为，经董事会审     公司下列对外担保行为，经董事会
        议通过后须提交股东大会审议通过：     审议通过后须提交股东大会审议通
                             过：
        （一）公司及公司控股子公司的对外
        担保总额，达到或超过最近一期经审     （一）公司及公司控股子公司的对
        计净资产的 50%以后提供的任何担    外担保总额，超过最近一期经审计
        保；                   净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担
                             保；
        （二）公司对外担保总额超过最近一
        期经审计总资产的 30%以后提供的任   （二）公司对外担保总额超过最近
        何担保；                 一期经审计总资产的 30%以后提供
                             的任何担保；
        （三）公司在一年内担保金额超过公
        司最近一期经审计总资产 30%的担    （三）公司在一年内（按照担保金
        保；                   额连续 12 个月内累计计算原则）担
                             保金额超过公司最近一期经审计总
        （四）为资产负债率超过 70%的担保
                             资产 30%的担保；
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        对象提供的担保；
                            （四）为资产负债率超过 70%的担
        （五）单笔担保额超过最近一期经审    保对象提供的担保；
        计净资产 10%的担保；
                            （五）单笔担保额超过最近一期经
        （六）对股东、实际控制人及其关联    审计净资产 10%的担保；
        人提供的担保；
                            （六）对股东、实际控制人及其关
        （七）上海证券交易所或者本章程规    联人提供的担保；
        定的其他担保情形。
                            （七）上海证券交易所或者本章程
        公司对外担保应当取得董事会全体成    规定的其他担保情形。
        员三分之二以上 签署同意并经全体
                            公司对外担保除应当经全体董事的
        独立董事三分之二以上同意，或者经
                            过半数审议通过外，还应当经出席
        股东大会批准。
                            董事会会议的三分之二以上董事审
        股东大会在审议为股东、实际控制人    议通过并及时披露。
        及其关联方提供的担保议案时，该股
                            股东大会在审议为股东、实际控制
        东或者受该实际控制人支配的股东，
                            人及其关联方提供的担保议案时，
        不得参与该项表决，该项表决由出席
                            该股东或者受该实际控制人支配的
        股东大会的其他股东所持表决权的半
                            股东，不得参与该项表决，该项表
        数以上通过。
                            决由出席股东大会的其他股东所持
                            表决权的过半数以上通过。公司股
                            东大会审议前款第（三）项担保
                            时，应当经出席会议的股东所持表
                            决权的三分之二以上通过。
第八十二条    …                   …
        （五）职工代表监事由公司职工代表    （五）职工代表监事由公司职工代
        大会、职工大会或其他形式民主选举    表大会、职工大会或其他形式民主
        产生。                 选举产生。
        股东大会选举两名（含两名）以上董    （六）涉及下列情形的，股东大会
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        事或监事时，实行累积投票制。独立   在董事、监事的选举中应当采用累
        董事与董事会其他成员分别选举。    积投票制：
        前款所称累积投票制是指股东大会选   1、公司选举 2 名以上独立董事的；
        举董事或者监事时，每一股份拥有与
        应选董事或者监事人数相同的表决
                           有权益的股份比例在 30%以上。
        权，股东拥有的表决权可以集中使
                           股东大会以累积投票方式选举董事
        用。董事会应当向股东公告候选董
                           的，独立董事和非独立董事的表决
        事、监事的简历和基本情况。
                           应当分别进行，并根据应选董事、
        累积投票制的具体实施按照经股东大
                           监事人数，按照获得的选举票数由
        会审议通过的公司《累积投票制实施
                           多到少的顺序确定当选董事、监
        细则》执行。
                           事。
                           不采取累积投票方式选举董事、监
                           事的，每位董事、监事候选人应当
                           以单项提案提出。
                           前款所称累积投票制是指股东大会
                           选举董事或者监事时，每一股份拥
                           有与应选董事或者监事人数相同的
                           表决权，股东拥有的表决权可以集
                           中使用。董事会应当向股东公告候
                           选董事、监事的简历和基本情况。
                           累积投票制的具体实施按照经股东
                           大会审议通过的公司《累积投票制
                           实施细则》执行。
第一百二十   公司设总经理一名，副总经理一名，   公司设总经理一名，副总经理两
四条      财务负责人一名，董事会秘书一名，   名，财务负责人一名，董事会秘书
        由董事会聘任或解聘。         一名，由董事会聘任或解聘。
        公司总经理、副总经理、财务负责    公司总经理、副总经理、财务负责
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        人、董事会秘书为公司高级管理人     人、董事会秘书为公司高级管理人
        员，由董事会聘任或解聘。        员，由董事会聘任或解聘。
第一百五十   公司股东大会对利润分配方案作出决    公司股东大会对利润分配方案作出
五条      议后， 公司董事会须在股东大会召    决议后，或公司董事会根据年度股
        开后二个月内完成股利（或股份）的    东大会审议通过的下一年中期分红
        派发事项。               条件和上限制定具体方案后，须在
                            股东大会召开后二个月内完成股利
                            （或股份）的派发事项。
第一百五十   公司可以采取现金或者股份方式分配    公司可以采取现金或者股份方式分
六条      利润。公司应实行持续、稳定的利润    配利润。公司应实行持续、稳定的
        分配政策，公司的利润分配应重视对    利润分配政策。其中，现金股利政
        投资者的合理回报兼顾公司的可持续    策目标为固定股利支付率。公司的
        发展。                 利润分配应重视对投资者的合理回
                            报兼顾公司的可持续发展。当公司
                            最近一年审计报告为非无保留意见
                            或带与持续经营相关的重大不确定
                            性段落的无保留意见的，可以不进
                            行利润分配。
第一百五十   公司董事会制订利润分配预案，独立    公司董事会制订利润分配预案，独
七条      董事应对利润分配预案进行审核并发    立董事应对利润分配预案进行审核
        表独立意见。董事会审议通过利润分    并发表独立意见。董事会审议通过
        配预案后报股东大会审议批准。      利润分配预案后报股东大会审议批
                            准或董事会根据年度股东大会审议
                            通过的下一年中期分红条件和上限
                            制定具体方案后经董事会审议通过
                            后实施。
第一百五十   …                   …
八条
        （六）利润分配的期间间隔        （六）利润分配的期间间隔
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       满足利润分配条件的前提下，每年度   满足利润分配条件的前提下，每年
       进行一次分红，公司董事会可以根据   度进行一次分红，公司董事会可以
       公司发展规划、盈利状况、现金流及   根据公司发展规划、盈利状况、现
       资金需求状况提议公司进行中期现金   金流及资金需求状况提议公司进行
       分红或股利分配预案，并经临时股东   中期现金分红或股利分配预案，并
       大会审议通过后实施。         经临时股东大会审议通过后实施，
                          或董事会根据年度股东大会审议通
       （七）存在股东违规占用公司资金情
                          过的下一年中期分红条件和上限制
       况的，公司应当扣减该股东所分配的
                          定具体方案后经董事会审议通过后
       现金红利，以偿还其占用的资金。
                          实施。
       （八）利润分配政策的决策程序和决
                          （七）存在股东违规占用公司资金
       策机制：
                          情况的，公司应当扣减该股东所分
                          配的现金红利，以偿还其占用的资
       根据本章程的规定、公司盈利和资金
                          金。
       情况、未来的经营计划等因素拟订。
                          （八）利润分配政策的决策程序和
       公司在制定现金分红具体方案时，董
                          决策机制：
       事会应当认真研究和论证公司现金分
       红的时机、条件和最低比例、调整的   1、公司每年利润分配方案由董事会
       条件及决策程序要求等事宜， 独立   根据本章程的规定、公司盈利和资
       董事应当发表明确的意见。利润分配   金情况、未来的经营计划等因素拟
       预案经董事会过半数董事表决通过，   订。公司在制定现金分红具体方案
       方可提交股东大会审议。        时，董事会应当认真研究和论证公
                          司现金分红的时机、条件和最低比
                          例、调整的条件及决策程序要求等
                          事宜，独立董事认为现金分红具体
                          方案可能损害公司或者中小股东权
                          益的，有权发表独立意见。董事会
                          对独立董事的意见未采纳或者未完
                          全采纳的，应当在董事会决议公告
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                           中披露独立董事的意见及未采纳的
                           具体理由。监事会对董事会执行现
                           金分红政策和股东回报规划以及是
                           否履行相应决策程序和信息披露等
                           情况进行监督。监事会发现董事会
                           存在未严格执行现金分红政策和股
                           东回报规划、未严格履行相应决策
                           程序或未能真实、准确、完整进行
                           相应信息披露的，应当发表明确意
                           见，并督促其及时改正。 利润分配
                           预案经董事会过半数董事表决通
                           过，方可提交股东大会审议。
 注：本次《公司章程》的其他修订系非实质性修订，包括条款编号、大小写、相关标点等的调整。因
不涉及权利义务变动，故不再作一一比对。
  董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章
程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日
起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更内容最终以工商
登记机关核准的内容为准。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案十六：
         关于新增及修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
  为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，修订具体制度
如下：
序号       制度名称                         备注
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  本次修订及新增的制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《股东大会网络投票实施细则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制
度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》
《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》尚需股东大会审议。具体内容
详见 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。
  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
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