海峡环保: 海峡环保第四届董事会第七次决议公告

股票代码：603817   股票简称：海峡环保     公告编号：2024-021
转债代码：113532   转债简称：海环转债
          福建海峡环保集团股份有限公司
          第四届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在福州市晋
安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席
会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式出席会议并表
决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
  一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  三、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  五、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  六、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  七、审议通过《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报规
划>的议案》。
  为进一步优化健全分红机制，根据中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《福建海
峡环保集团股份有限公司章程》的规定并综合考虑公司实际情况和未
来发展需要，董事会同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公
司 2023-2025 年度股东分红回报规划》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   八、审议通过《2023 年年度利润分配方案》。
   经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月
施分红的条件。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公 司 总 股 本 534,357,822 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.36%。在本方案审议
之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公
司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分
派的总股数为准计算。
   董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合
理平衡，鉴于公司目前处于成长期且有重大资金安排。经综合考虑所
处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重
大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适当的留存收益，用于满
足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，保障公司正常经营和
增长潜力。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利
润分配计划的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  九、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意
见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会
会议审议通过。
  董事会及其董事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十、审议通过《2023 年度社会责任报告》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
  本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十二、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意
见的内部控制审计报告。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。
  兴业证券股份有限公司对公司 2023 年度关联交易执行情况无异
议，并出具了专项核查意见。本议案在提交董事会审议前，已经董事
会独立董事专门会议审议通过。
  关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表决
本议案。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
日常关联交易预计的公告》。
  表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
  十四、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
  兴业证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意
见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证，并出具
了鉴证报告。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
  董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备
计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反
映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
  本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后
的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同
意公司本次会计政策变更。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十七、审议通过《2024 年度财务预算报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十八、审议通过《2024 年第一季度报告》。
  本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
  董事会及其董事保证公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中
期利润分配方案的议案》。
  为稳定投资者分红预期，公司在符合利润分配的条件下，增加现
金分红频次，提请股东大会授权董事会可以根据公司的盈利情况和资
金需求状况，决定在满足现金分红条件的情形下，采用现金分红进行
的归属于上市公司股东净利润的 20%且不超过 2024 年上半年实现的
归属于上市公司股东净利润的 50%，具体分配方案将由董事会根据
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利
润分配计划的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  二十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
  董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
山镇洋里路 16 号公司会议室。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
  表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
     董   事 会