恒大高新: 关于2023年不进行利润分配的专项说明

证券代码：002591        证券简称：恒大高新            公告编号：2024-009
              江西恒大高新技术股份有限公司
          关于 2023 年不进行利润分配的专项说明
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了
《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议，现将有关事项说明如下：
   一、公司 2023 年利润分配预案
   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市
公司股东的净利润-40,603,438.4 元，其中母公司实现净利润-29,042,941.99
元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 净 利 润
-474,669,565.07 元，其中母公司可供股东分配的净利润为-410,793,608.36 元。
   根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规
定，鉴于公司 2023 年期末的可供分配利润为负值，不满足相关实施现金分红的
条件，因此，公司 2023 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不
以资本公积金转增股本。
   二、关于 2023 年不进行利润分配的原因说明
   根据《公司章程》的规定，公司出现当年度期末可供分配的利润余额为负数
等情形的，可以不实施现金分红。公司 2023 年度期末可供分配的利润余额为负
数，不满足实施现金分红条件。根据公司 2023 年实际经营发展需要并结合 2024
年经营计划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地
维护全体股东的长远利益，公司 2023 年不进行利润分配，不派发现金红利、不
送红股，亦不以资本公积金转增股本。
     三、董事会意见
  董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务
状况，并结合公司 2024 年度经营发展需要而做出的，不存在违反相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司经营的
正常运行，有助于推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益。
     四、公司未分配利润的用途及使用计划
  公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展，公司将严格按
照相关法律法规、《公司章程》等规定以及监管部门的要求，综合考虑公司的债
务情况、资金情况等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司健康稳定发展和
投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公
司成长和发展的成果。
     五、监事会意见
  经审核，监事会认为公司董事会审议的 2023 年度不进行利润分配预案合法、
合规，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会及监
事会审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2023 年利润分配预
案。
  特此说明。
                      江西恒大高新技术股份有限公司
                           董 事 会
                         二〇二四年四月二十五日