广西能源: 广西能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600310       证券简称：广西能源            公告编号：临 2024-031
债券代码：151517       债券简称：19 桂东 01
                广西能源股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的通知于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由
董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监
事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过以下议案：
  一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024 年第
一季度报告》：
  公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2024 年 4
月 25 日的《上海证券报》《证券日报》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设八步上程风电场
项目的议案》：
  为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，积极开拓和发展新能源业
务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 141,795.28 万元
（动态总投资）建设八步上程风电场项目，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理
本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
  本议案需提交公司股东大会审议通过。
  具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项
目的公告》。
  特此公告。
                                  广西能源股份有限公司董事会