金利华电: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300069         证券简称：金利华电             公告编号：2024-019
                金利华电气股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
第六届董事会。
决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30；
   （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （1）截止股权登记日 2024年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
五楼会议室。
  二、会议审议事项
                                        备注
                                        该列打勾的
 提案编码                 提案名称
                                        栏目可以投
                                        票
                  非累积投票提案
   独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
   以上议案已经过公司第六届董事会第三次会议、公司第六届监事会第二次会
议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
   本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
   四、会议登记等事项
   （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖
公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出
席会议人员《居民身份证》办理登记手续。
   （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；
委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券
账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的
时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。
送达或传真至公司。
董事会秘书办公室。
  ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
  ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场。
  ③不接受电话登记。
      会务常设联系人：马晟
      联系电话：0579-82913366
      联系传真：0579-82913333
      电子邮箱：info@jlhdq.com
      通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司
董事会秘书办公室
      邮政编码：321037
  与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
  六、备查文件
  （1）公司第六届董事会第三次会议决议；
  （2）公司第六届监事会第二次会议决议；
  （3）其他备查文件。
    金利华电气股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）议案设置
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午09:15至下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2023 年年度股东大会授权委托书
                 金利华电气股份有限公司
金利华电气股份有限公司：
   兹全权委托           （先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电
气股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（或本单位）对以下议案按
以下意见行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                          同   反   弃
                                  备注
提案编                                       意   对   权
                 提案名称
 码                              该列打勾的栏目
                                  可以投票
                     非累积投票提案
         《2023 年年度报告》及《2023 年
         年度报告摘要》
         《2023 年度利润分配及资本公积
         金转增股本预案》
         《2023 年度董事、监事、高级管理
         人员薪酬方案》
         《关于未弥补亏损达到实收股本
         总额三分之一》
         《关于续聘公司 2023 年度审计机
         构的议案》
         《关于公司向银行申请综合授信
         额度》
注意事项：
不打视为弃权；
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：                委托人持股性质：
委托人持股数量：              委托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
                       委托日期：   年    月   日
附件三：2023 年年度股东大会参会股东登记表
            金利华电气股份有限公司
                   身份证号码或
姓名或名称
                   营业执照号码
股东账户卡号             持股数量（股）
联系电话               电子邮箱
联系地址               邮政编码
股东代表参会
受托人姓名              身份证号码
备 注
                  股东（签名或盖章）：
                          日期：   年   月   日