扬帆新材: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300637           证券简称：扬帆新材            公告编号：2024-022
              浙江扬帆新材料股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
   一、会议召开的基本情况
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》等规定。
   （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00。
   （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所
交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。
份的股东提出临时提案的，上市公司应当在收到提案后两日内发出股东大会补充
通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项
                                           备注
提案编码               提案名称
                                       该列打勾项可以投票
非累积投票提案
                                   作为投票对象的子议
                                    案数：（9）
  （二）议案披露情况
  上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  （三）特别提示和说明
司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；提案 8.00 为关联交
易预计的议案，关联股东进行回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。本
次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
  独立董事将在本次股东大会上进行述职。
  三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2024 年 5 月 21 日
证券部，邮政编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
  五、其他事项
  地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
  联系人：樊相东、叶立群
  电话：0571-87663663
  传真：0571-87663663
  邮箱：yfxc@shoufuchem.com
  十、备查文件
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《2023 年年度股东大会授权委托书》
  附件三：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》
                           浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、通过深交所交易系统投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    股东大会授权委托书
        致：浙江扬帆新材料股份有限公司
        兹委托       先生（女士）代表本单位/本人出席于 2024 年 5 月 22 日
在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开的浙江扬帆新材料
股份有限公司 2023 年年度股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
        （说明：请在对提案投票(表决指令中）选择时打””，“同意”“反对”“弃权”
三个选项都不打“”视为弃权，”同时在两个选项中打“”按废票处理)
                                        备注       表决指令
                                    该列打
序号                   提案             勾的栏      同    反     弃
                                    目可以      意    对     权
                                    投票
非累积投票提案
                                票对象
                                的子议
                                案数：
                                （9）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年      月   日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
附件 3：
            浙江扬帆新材料股份有限公司
              股东大会参会股东登记表
个人股东姓名：              身份证号码：
法人股东名称：              或营业执照号码：
股东账号：                持股数量：
联系电话：                电子邮箱：
联系地址：                邮编：
代理人姓名：               代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                       年   月   日
附注：
或传真的方式前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆
大厦证券部，邮政编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。