中伟股份: 监事会决议公告

证券代码：300919           证券简称：中伟股份        公告编号：2024-035
                中伟新材料股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开情况
  中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月
应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
   二、 会议审议情况
的议案》
  经审议，公司监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
  经审议，公司监事会同意公司编制的 2023 年年度报告及其摘要，认为公司编制的《公
司 2023 年年度报告全文》、《公司 2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
使用情况专项报告的议案》
  监事会同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
  经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理
办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
损害公司股东利益的情形。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
价报告的议案》
  监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。
  经核查，监事会认为公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评估报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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关联方占用资金情况的议案》
  经核查，监事会认为：
前年度累计至 2023 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司
章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
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议案》
  报告期内，公司实现营业总收入 34,273,222,636.19 元，比上年同期增长 12.95%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1,946,564,277.30 元，比上年同期增长 26.15%。实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,586,631,545.67 元，比上年同期增长 43.13%。
  公司编制的 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。
   经核查，监事会认为公司根据 2023 年经营情况制定的《2022 年度财务决算报告》真实、
准确、完整反映了 2023 年度的经营情况。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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   本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
   监事会同意公司 2023 年度的利润分配预案，经天职国际审计公司 2023 年度归属于上市
公司股东的净利润为 1,946,564,277.30 元，母公司 2023 年度净利润为 1,025,539,335.13 元，
本年度提取法定盈余公积金 102,553,933.51 元，当年可供分配利润为 1,887,935,774.12 元，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 4,359,263,642.92 元。
   公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购
专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10 股派发现金红利 11.60
元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
   若以本次监事会召开之日的总股本剔除回购股份后 665,939,003 股为基数测算，共计派
发现金股利 772,489,243.48 元（含税）。自本次利润分配预案公告披露至利润分配方案实施
前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，
相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
   经核查，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发
展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资
者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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   本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资
质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉、尽职、
公允合理地发表了独立审计意见。
   监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
  （1）根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》
的相关规定，对公司监事 2023 年度薪酬予以确认：
  ①在公司兼任其他职位的监事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，
公司未另行支付任期内担任监事的报酬。
  ①其他监事薪酬情况具体详见公司《公司 2023 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）
董事、监事和高级管理人员情况”内容。
  （2）公司监事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：
  ①公司监事的薪酬
  在公司担任具体管理职务的第二届监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司
担任其他职务的第二届监事，不领取津贴。
  基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会
审议。
准备的议案》
  经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符
合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，
监事会同意本次计提资产减值准备。
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案》
  经审核，监事会认为：本次公司拟向参股公司提供财务资助合计不超过 7,772 万美元，
为其注入流动性，有利于支持参股公司的发展；同时参股公司其他股东亦按持股比例向其提
供同等额度、同等条件的财务资助。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。监事会同意向参股公
司提供财务资助事项。
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
生品交易情况专项说明的议案》
  经核查，监事会同意公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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案》
  经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规
定，鉴于 86 名激励对象离职，不符合解除限售条件；698 名激励对象第二个解除限售期解
除限售条件未达成，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 116.8604 万股限
制性股票。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
  经核查，监事会认为公司 2024 年中期分红安排，增加了股东回报，充分保护了全体股
东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年中期分红安排。
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  本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
   三、备查文件
特此公告。
            中伟新材料股份有限公司
               监 事 会
            二〇二四年四月二十四日