亚光科技: 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300123           证券简称：亚光科技             公告编号：2024-027
                   亚光科技集团股份有限公司
         关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事
会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
   一、2023 年度利润分配预案
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为
-1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。
  鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  二、公司拟不进行利润分配的原因
  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
公司实施现金分红应当满足的条件之一为“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司 2023 年度可分配利润为负，结合公司未来
发展需要和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意 2023 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
  三、独立董事专门会议意见
  独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基
于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟定的 2023 年度
利润分配预案。
  四、监事会意见
  经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度
经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
 五、备查文件
 特此公告。
                           亚光科技集团股份有限公司董事会