三花智控: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002050       股票简称：三花智控       公告编号：2024-009
              浙江三花智能控制股份有限公司
          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:00
  （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和
  （1）截至 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人
员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
办公大楼会议室
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二、会议审议事项：
  （一）议案名称
                                         备注
 议案编码              议案名称               该列打勾的栏
                                       目可以投票
         关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
         案
         关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
         案
         关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
         股权激励计划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权
         激励计划相关事宜的议案
  （二）议案披露情况
  本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会
第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登
的公告。
  （三）特别强调事项
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股
东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
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函以收到邮戳为准）。
花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。
五、其他事项
六、备查文件
         二、公司2024年第一次临时股东大会的授权委托书
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特此公告。
              浙江三花智能控制股份有限公司
                   董   事   会
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附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票的程序
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件二：授权委托书
                         授 权 委 托 书
         兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
       控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
       人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
       为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
         代理人应对本次股东大会以下 4 项议案进行审议表决
                                       备注          表决意见
序号                议案内容               该列打勾的栏
                                              赞成    反对    弃权
                                      目可以投票
       关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
       限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
       关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
       股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
       关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
       股权激励计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权
       激励计划相关事宜的议案
         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东账户：
         委托人持股数：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托书有效期限：
         委托日期：
        注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。
       授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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