康众医疗: 康众医疗第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688607      证券简称：康众医疗         公告编号：2024-018
        江苏康众数字医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
  经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符
合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023 年年度报告》及其摘要。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
   报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》
  《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，
认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真
审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有
效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 15,412,206.47 元 ， 较 上 年 同 期 增 加
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
   经审议，与会监事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指
引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
   经审议，监事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元
（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。
截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 88,129,027 股、剔除回购专用证券账户中股
份 总 数 737,722 股 ， 以 此 合 计 拟 向 全 体 股 东 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
公司股东净利润的比例为 30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
   经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构和内部控制审计机构。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
   经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所
必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不
影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。
   监事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自董事
会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，
远期结售汇开展外币金额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期内可
以滚动使用。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-022）。
  经审议，与会监事认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前
提下，拟使用最高不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得
一定的投资收益；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的
行为，符合公司和全体股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
  经审议，与会监事认为：公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和
“全资子公司”）本次拟使用额度不超过 2.00 亿元人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现
金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，
不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使
用效率，获取良好的资金回报。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
  经审议，公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先生为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人。上述两位第三届监事会非职工代表监事候选人经股东大会
选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议
  表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全
资子公司”）向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公
司 2023 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度
可循环使用。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。
议案》
  经审议，与会监事认为：2023 年度公司募集资金存放与使用均能严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
则规定，一致同意董事会编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  经审议，与会监事认为：签署生效合作协议书暨拟向全资温州子公司﹝康智
思远（浙江）科技有限公司，已经工商核准登记﹞提供保函额度为人民币 1,600.00
万元的履约保函。前述事项符合目前公司经营发展需求，有利于增强公司核心竞
争力，促进公司发展战略目标的实施落实。本次签署合作协议书暨拟提供履约保
函，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东
利益的情形，本次合作协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经审议，与会监事认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2024-032）。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，与会监事认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，能够达到本激励计划的实施目的。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，与会监事认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》
《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告
                       江苏康众数字医疗科技股份有限公司
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