中船特气: 第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688146        证券简称：中船特气      公告编号：2024-018
          中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
   中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月
月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、
召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                      《上市公司信息披露管理办法》
等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。
经审议，监事会同意公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年年度报告》《中船特气 2023 年年度报告摘要》。
     （二）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
内部控制评价报告>的议案》
  公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。经审议，监事会同意该议案。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。
  （三）审议通过《关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预
计 2024 年度日常关联交易的议案》
  公司根据关联交易情况，对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了梳理，
并对 2024 年度日常关联交易进行了预计。经审议，监事会同意该议案。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
  （四）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关
于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》
  公司对中船财务有限责任公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况
及经营情况进行了评估，编写了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。经审议，监事会同意该报告。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉
及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案》
  公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与中船财务有限责任公
司之间的关联交易进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意
见的《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关
联交易的专项说明》。经审议，监事会同意该议案。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交
易的专项说明》。
  （六）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关
于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
  为有效防范、及时控制和化解公司与中船财务有限责任公司开展的金融业务
风险，根据相关法律法规要求，公司制定了《关于与中船财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》。经审议，监事会同意该预案。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
  （七）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非
经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》
  根据公司会计核算结果以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告》，公司 2023 年度不存在非经营性资金占用情况。经审议，监
事会同意该议案。
  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》。
  （八）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以公司总
股本 529,411,765 股计算，合计拟派发现金红利人民币 100,588,235.35 元（含
税）。本年度公司现金分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 30.04%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利
润结转至下一年度。经审议，监事会同意该议案。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-013）。
   （九）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
   公司根据企业会计准则编制了 2023 年度财务决算报告，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZG10380 号标准无保留意见的审计
报告。经审议，监事会同意该报告。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                  《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金
管理办法》等相关要求，公司编制了《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，监事会同意该报告。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
                              （公告编号 2024-
   （十一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                      《上市公司信息披露管理办法》
等规范性文件要求，公司组织编制了 2024 年第一季度报告。经审议，监事会同
意该议案。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
   为总结 2023 年工作成绩及经验、部署 2024 年发展目标及任务，董事会组织
编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
经审议，监事会同意该报告。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （十三）审议《关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
   根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地
区的薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案。
   本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案
直接提交 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
                                  （公告编
号 2024-012）。
   特此公告。
                 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会