金鹰重工: 监事会决议公告

证券代码：301048            证券简称：金鹰重工              公告编号：2024-004
               金鹰重型工程机械股份有限公司
              第二届监事会第 4 次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖
北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 4 次会议并做出本监事会
决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群
先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
   一、会议审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查
职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥
了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的
决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监
事会工作报告》。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
   本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
   二、会议审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
   经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度
报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  三、会议审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财
务预算报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  四、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
  经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体
股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  五、会议审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
  经审核，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行
为，也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝
了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。公司 2023 年度没
有发生对外担保，亦未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日
违规担保的情况。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  六、会议审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以
及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金
投向、损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  七、会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
  经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，符合其日
常经营活动需要，属于公司正常业务范围，公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公
正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  八、会议审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
  经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到
了有效实施。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  九、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
  经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度的审计机构。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  十、会议审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
  经审核，公司监事会同意《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  十一、会议审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
  十二、备查文件
  特此公告。
                                 金鹰重型工程机械股份有限公司监事会