必易微: 必易微2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688045        证券简称：必易微       公告编号：2024-029
          深圳市必易微电子股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        15
普通股股东所持有表决权数量                           48,731,295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               71.6542
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 1,040,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                 弃权
股东类型
         票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数   比例（%）
普通股    16,587,045    99.9910   1,500        0.0090    0        0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                 弃权
股东类型
         票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数   比例（%）
普通股    16,587,045    99.9910   1,500        0.0090    0        0.0000
关事项的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                          反对                      弃权
股东类型
            票数         比例（%）        票数         比例（%）         票数        比例（%）
普通股       16,587,045    99.9910       1,500         0.0090        0         0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                    反对                     弃权
议案
          议案名称                      比例                  比例                  比例
序号                       票数                    票数                     票数
                                    （%）                 （%）                 （%）
      关于公司《2024
      年员工持股计划
      （草案）》及其摘
      要的议案
      关于公司《2024
      年员工持股计划
      管理办法》的议
      案
      关于提请股东大
      会授权董事会办
      工持股计划相关
      事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
或者与其存在关联关系的股东，已对上述议案回避表决。
三、    律师见证情况
 律师：徐帅律师、陈旭光律师
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
 特此公告。
                 深圳市必易微电子股份有限公司董事会