雄帝科技: 监事会决议公告

证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2024 – 011
               深圳市雄帝科技股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届
董事会第十三次会议，对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了
监督。
   二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务决算报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为公司拟定的 2023 年度不进行利润分配方案符合公司章
程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了
必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相
关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得
到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的
安全完整，维护了公司及股东的利益。
                《2023 年度内部控制自我评价报告》真实
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及其摘要。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、
绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公
司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
  全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会
审议。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  三、备查文件
   特此公告。
                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                  二〇二四年四月二十日