ST天顺: 董事会决议公告

  证券代码：002800      证券简称：ST天顺    公告编号：2024-030
            新疆天顺供应链股份有限公司
       第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次临时会议于 2024 年 4 月 18 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年第一季度报告》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  三、备查文件
  特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会