杭州高新: 董事会决议公告

 证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2024-039
             杭州高新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议
于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9
名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下几项议案：
  一、审议《公司2023年度总经理工作报告》
  经与会董事认真听取《公司2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、
客观地反映了2023年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取
得的成果。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  二、审议《公司2023年度董事会工作报告》
  《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立
董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容
详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
     三、审议《公司2023年度财务决算报告》
  《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见公司于2024年4月20日在中国
证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
  公司董事会审计委员会审议通过了本议案
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
     四、审议《公司2023年度不进行利润分配的预案》
  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事专门会议和审计委员会审
议通过了该议案。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
     五、审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
  《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于2024
年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
        《2023年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年4月20
日的《证券时报》。
  公司董事会审计委员会审议通过了本议案
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
     六、审议《公司2023年年度审计报告》
  《公司2023年年度审计报告》具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证
监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  公司董事会审计委员会审议通过了本议案
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     七、审议《2023年度内部控制的自我评价报告》
  《2023年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、
风险控制、监督机制等方面对公司2023年度内部控制情况进行了有效评价。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。
  具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  八、审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，在执
业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公
正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财
务审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024
年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
  九、审议《关于公司及子公司向有关商业银行申请2024年综合授信额度的
议案》
  根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过5亿元
的综合授信额度，分别向中信银行余杭支行等银行申请综合授信额度；授信种类
包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口
押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有
土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容
以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。
  上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自
股东大会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，
授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。
  具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
  十、审议《关于公司开展商品期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》
  公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的
市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自
有资金开展期货套期保值业务。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。
  具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  十一、审议《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
  为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，浙江东杭控股
集团有限公司（公司持股5%以上股东、以下简称“东杭集团”），拟向公司提供
不超过人民币2.5亿元的财务资助，期限为1年，年利率不超过6%，公司可根据资
金需求分次借款。在上述借款额度内，资金可以滚动使用。本次财务资助无需公
司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
  关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。
  公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。
  具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
  十二、审议《董事会关于公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响
消除的专项说明》
  公司董事会编制了《董事会关于公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项
影响消除的专项说明》，经与会董事认真审核，认为公司2022年度审计报告保留
意见涉及事项影响已消除。
  公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
  具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  十三、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
  兹定于2024年5月10日，在公司会议室召开2023年年度股东大会。股东大会
通知具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告
                            杭州高新材料科技股份有限公司
                                  董   事   会