密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：603713       证券简称：密尔克卫    公告编号：2024-055
转债代码：113658       转债简称：密卫转债
      密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
       关于 2023 年年度股东大会取消部分议案
               并增加临时提案公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、     股东大会有关情况
      股份类别     股票代码     股票简称    股权登记日
       Ａ股      603713   密尔克卫     2024/4/25
二、     取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
 序号                     议案名称
       《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
       要的议案》
“公司”）召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，
审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》，同意对《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的部分内容进行修订。鉴于原提交 2023 年年度股东大会审议的
《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（以下简称“原议案”）的部分内容已经发生变更，公司第三届董事会第三十六
次会议审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，董事会作
为股东大会召集人，决定取消原议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（二）增加临时提案的情况说明
  公司已于 2024 年 4 月 12 日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，单独持有公司 25.98%股份的股东
陈银河先生，在 2024 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
  公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通
过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》及《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，对《2024 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的部分内容进行调整，并形成《公司
<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
仍需提交公司股东大会审议通过。
  为提高决策效率，提请董事会将《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以临时提案的方式提交 2023 年年度
股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年股票期权与限制性
             《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
股票激励计划（草案修订稿）》
       （公告编号：2024-053）及《关于公司 2024 年股票期权与限制
案修订稿）摘要》
性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》
                          （公告编号：2024-
三、      除了上述取消部分议案并增加临时提案事项外，于 2024 年 4 月 12 日公
  告的原股东大会通知事项不变。
四、      更正补充后股东大会的有关情况。
  召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日
                 至 2024 年 5 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  原通知的股东大会股权登记日不变。
                                         投票股东类型
 序号                议案名称
                                           A 股股东
非累积投票议案
      议案》
      《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议
      案》
      《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议
      案》
      《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内
      部控制审计机构的议案》
      《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
      的议案》
      《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度
      的议案》
      《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激
      励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激
      励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
      案》
      《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股
      案》
  （1）各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 12 已经 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通
过，并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露。
  议案 1-11、13、15-17 已经 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五
次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
  议案 14 已经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三
届监事会第二十七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
 （2）特别决议议案：11、12、13、14、15、16
 （3）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、14、15、16、17
 （4）涉及关联股东回避表决的议案：12、14、15、16
  应回避表决的关联股东名称：议案 12 应回避表决的关联股东为：股权登记
日持有“密卫转债”的股东；议案 14、15、16 应回避表决的关联股东为拟作为
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在
关联关系的股东。
 （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
  特此公告。
               密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                授权委托书
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
     《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>
     的议案》
     《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的
     议案》
     《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的
     议案》
     《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
     案》
     《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议
     案》
     《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议
     案》
     《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和
     内部控制审计机构的议案》
     《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度
     薪酬的议案》
      《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额
      度的议案》
      《关于公司 2024 年度担保额度预计的议
      案》
      《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议
      案》
      《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股
      案》
      《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股
      票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
      宜的议案》
      《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请
      的议案》
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                        委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。