中贝通信: 2024年第四次临时股东大会会议资料

                 中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料
     中贝通信集团股份有限公司
       股东大会资料文件
    （2024 年第四次临时股东大会）
          中国·武汉
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                      中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料
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    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东
大会会议须知。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》
            《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
制定本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代
理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
    五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
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    一、现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14：00
    二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室
    三、召集人：公司董事会
    四、会议出席人员：
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
    五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    六、会议程序：
    （一）主持人宣布现场会议开始；
    （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
    （三）宣读、审议议案：
案）>及其摘要的议案》；
考核管理办法>的议案》；
相关事项的议案》
       。
    （四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
    （五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
    （六）宣读现场表决决议；
    （七）律师发表见证意见；
    （八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
    （九）会议结束。
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议案一
关于《中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计
            划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《中贝通信集团股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站发布的《2024年
股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2024-031）。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二
关于《中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计
           划实施考核管理办法》的议案
各位股东：
    为了保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《中贝通信集团股
份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站发布的《2024年
股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激
             励计划相关事项的议案
各位股东：
    为了具体实施公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公
司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
期权的授权日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进
行相应的调整；
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务等；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；
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的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象
尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
日等全部事宜；
他相关协议；
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外。
    二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
    三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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