冠盛股份: 关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：605088      证券简称：冠盛股份          公告编号：2024-036
债券代码：111011      债券简称：冠盛转债
        温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次不进行资
本公积金转增股本，不送股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  一、利润分配方案内容
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 334,718,691.22 元。经综合考虑投资
者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董
事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次现金分红方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），2023 年度公司不以
资本公积金转增股本，不送股。截至 2024 年 2 月 28 日，公司总股本 170,101,018
股。公司拟以 170,101,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含
税），合计拟派发现金红利 102,060,610.80 元（含税）。
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   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采
用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分
红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交
易方式回购公司股份累计支付资金总额 71,271,826.00 元（不含交易佣金等交易
费用），视同现金分红。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊《中国证券报》《上海证券报》上披
露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 》（公告编号：
   由上述拟派发的 2023 年度现金股利和 2023 年度已实施的回购股份金额合并
计算后，公司 2023 年度现金红利总额合计为 173,332,436.80 元，本年度公司现
金分红比例为 60.99%。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
   二、现金分红方案合理性的情况说明
   报告期内，公司现金分红总额 173,332,436.80 元（包括以现金为对价，当
年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 71,271,826.00 元），占期末母公司
报表中未分配利润的 51.78%，达到 50%以上。本次现金分红方案由公司董事会在
兼顾公司资金运营安排和股东的即期利益和长远利益的基础上提出，体现了公司
积极回报股东，与全体股东共享公司的经营成果，不会造成公司流动资金短缺，
不会影响公司偿债能力。
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  公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况，在募
投项目结项前，未来 12 个月内没有计划使用募集资金临时补充流动资金。本次
利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，并且综合考虑了公司发展战
略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。
  三、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司 2024 年 3 月 29 日召开了第五届第八次董事会，以 7 票同意，0 票反对，
规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该项议案尚需提交公司
  （二）监事会意见
  监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展
计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和
全体股东的利益，同意公司 2023 年度利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
  四、相关风险提示
  本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023
年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注
意投资风险。
  特此公告。
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温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   董事会
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