淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

股票代码：600985         股票简称：淮北矿业               编号：临 2024—017
债券代码：110088         债券简称：淮 22 转债
              淮北矿业控股股份有限公司
         关于 2023 年度利润分配方案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
      每股派发现金红利 1.00 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配现金红利 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
     一、利润分配方案内容
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 6,224,512,656.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为 2,890,615,825.15 元。本次利润分配方案如
下：
   公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月
为 42.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
   在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
     二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
司 2023 年度利润分配方案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公
司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，
体现了对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需
求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公
司股东大会审议。
  （二）监事会意见
和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持
续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
  三、相关风险提示
  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、陶忽图煤矿等项目未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展；
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。
                         淮北矿业控股股份有限公司董事会