博睿数据：第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-011
    
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司
    
    第二届监事会第十四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年1月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年1月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
    
    （一）《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    
    经审核，监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-012）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    （二）《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    
    经审核，监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    （三）《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    
    对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
    
    备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
    
    股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不
    
    存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月
    
    内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
    
    因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
    
    施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高
    
    级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
    
    符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
    
    定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
    
    励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
    
    效。
    
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
    特此公告。
    
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司
    
    监事会
    
    二〇二一年一月二十七日

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