博睿数据：二��二一年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-008
    
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示：
    
    ? 本次会议是否有被否决议案：无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    （一）股东大会召开的时间：2021年1月21日
    
    （二）股东大会召开的地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室
    
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况：
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      26
     普通股股东人数                                                     26
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        29,829,711
     普通股股东所持有表决权数量                                 29,829,711
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  67.1840
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         67.1840
    
    
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的规定。
    
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人，出席5人，曲凯、郑海英、王利民、顾慧翔因公务原因
    
    未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书李新建出席本次会议；部分高管列席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    （一）非累积投票议案
    
    1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                 同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数   比例   票数   比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              29,829,711  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    
    
    2、议案名称：《关于补选监事的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                 同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数   比例   票数   比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              29,829,711  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    
    
    3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                 同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数   比例   票数   比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              29,829,711  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    
    
    （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
    
     议案   议案名          同意                反对             弃权
     序号     称       票数     比例（%）   票数   比例（%） 票数    比例
                                                                          （%）
     1      《关于
            补选独
            立董事   7,096,371   100.0000       0   0.0000      0   0.0000
            的议
            案》
     2      《关于
            补选监   7,096,371   100.0000       0   0.0000      0   0.0000
            事的议
            案》
     3      《关于
            续聘会
            计师事   7,096,371   100.0000       0   0.0000      0   0.0000
            务所的
            议案》
    
    
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次议案1、2、3为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
    
    效表决权股份总数二分之一以上通过。2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
    
    律师：张伟丽、李晓悦2、律师见证结论意见：
    
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    
    特此公告。
    
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
    
    2021年1月22日
    
    ? 报备文件
    
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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