凯赛生物：第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2020-018
    
    上海凯赛生物技术股份有限公司
    
    第一届监事会第十一次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、 监事会会议召开情况
    
    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日向
    
    全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2020年11月30日上午10:30以通讯会议的
    
    方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3
    
    人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
    
    规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    
    二、 监事会会议审议情况
    
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    
    1、公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年11月30日，并同意以60.00元/股的授予价格向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票。
    
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。
    
    （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
    
    监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体和实施地点是公司根据经营发展战略需要作出的决策，更能充分集约利用能源、原材料、基础设施配套、研发、下游产业链等方面的优势，有利于提升募投项目的实施进度和后期效益，且该变更事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。
    
    特此公告。
    
    上海凯赛生物技术股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2020年12月1日

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