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奇安信:第一届董事会第十四次会议决议公告

来源:巨灵信息

2020-11-25 00:00:00

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2020-025
    
    奇安信科技集团股份有限公司
    
    第一届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”或“公司”)于 2020年11月23日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《公司章程》的规定,因本次会议情况紧急,本次会议通知于2020年11月23日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:
    
    (一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
    
    董事会认为鉴于11名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1.5308万股,公司董事会根据股东大会的授权,对2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟授予数量进行调整(以下简称“本次调整”)。
    
    本次调整后,公司本次激励计划首次授予激励对象人数由1,158人调整为1,147人;本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量由1,087.3856万股调整为1,085.8548万股,预留授予的限制性股票数量由271.8464万股调整为271.4637万股,授予总量由1,359.2320万股调整为1,357.3185万股。
    
    本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
    
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事吴云坤、杨洪鹏回避表决。
    
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奇安信关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(2020-021)。
    
    (二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    
    董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2020年11月23日,并同意以49.00元/股的授予价格向1,147名激励对象授予1,085.8548万股限制性股票。
    
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    
    本次授予在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事吴云坤、杨洪鹏回避表决。
    
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奇安信关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2020-022)。
    
    (三)审议通过《关于以子公司房产抵押申请银行综合授信额度的议案》
    
    董事会认为本次授信有利于公司持续、健康、稳定发展,对公司的经营活动产生积极影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币15亿元银行综合授信额度,并授权董事长齐向东先生在上述授信额度范围内办理具体授信事宜,包括但不限于审核并签署相关融资、抵押合同文件。
    
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奇安信关于以子公司房产抵押申请银行综合授信额度的公告》(2020-023)。
    
    特此公告。
    
    奇安信科技集团股份有限公司董事会
    
    2020年11月25日

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