股市必读：联创电子（002036）12月24日无主力资金净流入

截至2025年12月24日收盘，联创电子(002036)报收于0.0元，下跌100.0%，换手率0.0%，成交量0.0手，成交额0.0万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月24日联创电子无主力、游资及散户资金净流入。
• 来自公司公告汇总：公司拟向江西国资创投发行不超过189,095,127股A股股票，募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，用于补充流动资金和偿还有息负债。
• 来自公司公告汇总：控股股东江西鑫盛拟转让公司6.71%股份予北源智能，实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。
• 来自公司公告汇总：本次向特定对象发行股票构成关联交易，发行价格为8.62元/股，锁定期为36个月。

交易信息汇总

资金流向
12月24日无主力资金净流入；无游资资金净流入；无散户资金净流入。

公司公告汇总

第九届董事会第九次会议决议公告
联创电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案及相关方案。本次发行对象为江西国资创业投资管理有限公司，发行价格为8.62元/股，发行数量不超过189,095,127股，募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，用于补充流动资金和偿还有息负债。发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。会议还审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报措施、关联交易事项、股份认购协议、未来三年股东分红规划等议案，并决定暂不召开临时股东会。

第九届监事会第六次会议决议公告
联创电子科技股份有限公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案。本次发行对象为江西国资创业投资管理有限公司，发行价格为8.62元/股，发行数量不超过189,095,127股，募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行构成关联交易，公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议。监事会还审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告及未来三年股东分红回报规划等议案。

关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告
联创电子科技股份有限公司于2025年12月24日召开董事会及监事会会议，审议通过向特定对象发行A股股票方案的相关议案。基于整体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次发行事宜。待准备工作完成后，公司将确定召开股东会时间并发布通知，提交相关议案表决。

关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
本次发行的认购对象江西国资创业投资管理有限公司承诺，其通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不对外转让，同一实际控制人控制的不同主体之间转让除外；因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股票亦遵守上述锁定安排；锁定期届满后减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定。

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
联创电子拟向江西国资创业投资管理有限公司发行不超过189,095,127股A股股票，发行价格为8.62元/股，募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，用于补充流动资金和偿还有息负债。江西国资创投为公司间接控股股东，本次认购构成关联交易。本次发行尚需履行股东会批准、国资监管机构审核、深交所审核及中国证监会注册等审批程序。

关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告
联创电子科技股份有限公司将于2025年12月25日起复牌。公司控股股东江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业签署股份转让协议，北源智能将受让江西鑫盛持有的公司6.71%股份，转让价款为899,999,990.70元。本次转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，间接控股股东为江西国资创投，实际控制人变更为江西省国有资产监督管理委员会。该事项尚需履行相关审批程序，存在不确定性。

联创电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2025年9月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额294,141,509.44元已全部使用完毕。2020年非公开发行募集资金净额1,058,104,381.39元也已全部使用完毕。募集资金专户均已注销。年产6000万颗高端智能手机镜头项目实施主体由江西联益光学变更为江西联创电子。非公开发行募投项目中，原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元变更为投入“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。

前次募集资金使用情况专项报告
截至2025年9月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额2.94亿元，用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目及补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。2020年非公开发行股票募集资金净额10.58亿元，原计划投入高端手机镜头项目，后变更部分募集资金用途，将3.88亿元用于智能汽车光学镜头及影像模组项目，并已将节余募集资金永久补充流动资金。所有募集资金专户均已注销。

关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
公司发布未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确在符合相关条件的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，或最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司所处发展阶段和重大资金支出情况，提出差异化现金分红政策，并按规定履行审议程序。公司至少每三年重新审阅一次分红规划。

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
公司自查最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。经自查，公司最近五年未受到处罚。期间收到两份监管函：一是因参股公司会计差错导致公司2019年和2020年财务数据追溯调整，影响净资产和净利润；二是全资子公司收到3000万元政府补助未及时披露。公司已对上述问题完成整改，加强信息披露规范性。

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
公司承诺在2025年度向特定对象发行A股股票过程中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，未出具保底保收益或变相保底保收益承诺。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，若违反上述承诺并造成损失，公司将承担相应法律责任。

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
公司就本次向特定对象发行A股股票可能导致即期回报被摊薄的情况进行风险提示，并分析了对公司主要财务指标的影响。公告基于不同盈利情景测算显示，发行后公司总股本将增加至1,244,476,468股，短期内每股收益等指标可能存在下降风险。为应对该风险，公司提出加强募集资金管理、提升经营效率、严格执行分红政策及完善公司治理等措施。公司董事、高管及控股股东也出具了相关承诺，确保填补回报措施切实履行。

2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行有助于缓解公司资金压力，降低资产负债率，提升资金实力和抗风险能力，支持公司向车载光学业务战略转型。募集资金使用符合法律法规，公司已建立募集资金管理制度，确保资金规范使用。本次发行不涉及投资项目报批事项。

关于联创转债复牌及恢复转股的提示性公告
因控股股东江西鑫盛筹划协议转让公司部分股权，导致公司控股股东、实际控制人可能发生变更，公司股票自2025年12月18日起停牌。2025年12月24日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业签署股份转让协议，转让公司6.71%股份，控股股东变更为北源智能，实际控制人变更为江西省国资委。公司股票及可转换公司债券“联创转债”自2025年12月25日上午开市起复牌并恢复转股。

关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告
公司于2025年12月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司已编制《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，并于2025年12月25日在中国证监会指定信息披露平台披露。本次发行事项尚需经公司股东会、江西国控党委会、总办会、董事会、国资监管机构、国家市场监督管理总局反垄断局（如涉及）、深圳证券交易所审核及中国证监会注册等批准。

2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债。本次发行对象为公司控股股东江西国资创投，发行价格为8.62元/股，发行数量不超过189,095,127股。本次发行旨在巩固实际控制人控制权，优化财务结构，增强抗风险能力。发行方案已通过董事会审议，尚需股东会批准及相关监管部门审核。

2025年度向特定对象发行A股股票预案
公司拟向特定对象江西国资创投发行A股股票，募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，发行价格为8.62元/股，发行数量不超过189,095,127股。本次发行构成关联交易，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行尚需多项审批程序。

关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
公司控股股东江西鑫盛与北源智能签署股份转让协议，北源智能以8.99亿元受让联创电子6.71%股份。同时，公司拟向江西国资创投定向发行股票，发行完成后江西国资创投将直接和间接持有公司20.89%股份，公司控股股东变更为江西国资创投，实际控制人变更为江西省国资委。本次交易尚需多项审批。

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