9月19日股市必读：和远气体（002971）当日主力资金净流出154.61万元，占总成交额8.74%

截至2024年9月19日收盘，和远气体(002971)报收于14.75元，上涨1.24%，换手率0.74%，成交量1.2万手，成交额1768.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 和远气体当日主力资金净流出154.61万元，占总成交额8.74%。
• 公司公告汇总: 和远气体决定终止与关联方共同投资私募基金并向子公司增资，并计划开展融资租赁、保理业务。

交易信息汇总

和远气体2024-09-19信息汇总资金流向显示，当日主力资金净流出154.61万元，占总成交额8.74%；游资资金净流出27.89万元，占总成交额1.58%；散户资金净流入182.5万元，占总成交额10.32%。

公司公告汇总

第五届董事会第四次会议决议公告

湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2024年 9月 19日召开，审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。关联董事在相关议案中回避表决。会议决定于 2024年 10月 8日召开2024年第三次临时股东大会。

第五届监事会第三次会议决议公告

湖北和远气体股份有限公司第五届监事会第三次会议于2024年9月19日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室召开。会议审议并通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案涉及对不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。本议案将提交公司股东大会审议。

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

湖北和远气体股份有限公司将于2024年10月8日14:30召开2024年第三次临时股东大会，会议将在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心举行。股权登记日为2024年9月24日。会议审议事项包括关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案、关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案以及关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。登记时间截至2024年9月30日16:30。

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

为促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司章程，结合公司所在行业特点及发展阶段，特制订公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度：

一、总体原则：

1. 公司对不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事实行固定薪酬或津贴，不与经营业绩挂钩，有助于更好地履行职责；
2. 在公司任职的非独立董事，按照岗位确定薪酬，不领取津贴；
3. 公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励薪酬，有助于公司坚定达成中短期战略目标和实现各期经营目标；
4. 每年年末由董事会薪酬与考核委员会依照本管理制度和当年经营业绩确定当年高管薪酬。

二、不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案及标准：

1. 对在公司领取薪酬的监事，由人力资源部根据国家规定进行结构划分，按月确定金额发放，代扣代缴个人所得税；
2. 对不在公司任职的非独立董事、独立董事，按季度发放津贴，代扣代缴个人所得税；
3. 对不能按照章程规定履行职责的董事和监事，除按章程规定予以免职外，同时停止支付未履职期间的薪酬或津贴；
4. 不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事人员薪酬标准单位：万元

| 职 务 | 年薪 | 津贴 | 备 注 || --- | --- | --- | --- || 不在公司任职的非独立董事 | 10 | 按季支付 | - || 独立董事 | 10 | 按季支付 | - || 监事会主席 | 48 | - | 专职，按月计发 || 监事、职工监事 | 10 | 兼任、随同岗位工资按月计发 | - |

三、高级管理人员薪酬及考核方案：

（一）高级管理人员薪酬方案：

1. 当公司当年净利润未超过上年度净利润时，高级管理人员薪酬=基本年薪+专项管理考核；
2. 当公司当年净利润超过上年度净利润时，高级管理人员薪酬=基本年薪+年度绩效+专项管理考核。年薪=基本年薪+年度绩效 总经理年薪=基本年薪+年度绩效，参照当年净利润的 1%确定 其他高管年薪=基本年薪+年度绩效=总经理年薪*年薪系数 高级管理人员（兼任董事等其他职务的均按此标准，不另计薪酬）基本年薪和年薪系数如下表：

| 职 务 | 基本年薪（万元） | 年薪系数 || --- | --- | --- || 总经理 | 80 | 1 || 董事会秘书 | 60 | 0.8 || 副总经理（技术） | 48 | 0.6-0.7 || 副总经理（业务） | 48 | 0.6-0.7 || 副总经理（安环总监） | 48 | 0.6-0.7 || 财务总监 | 48 | 0.6-0.7 |

1. 新增高管或高管职务发生变化时，由董事会薪酬与考核委员会参照以上标准确定其基本年薪和年薪系数；
2. 当公司业绩出现大幅变动时，董事会薪酬与考核委员会可以对参照净利润的比例进行调整，以控制高管年度绩效总额。

（二）管理及考核办法：

1. 全体高管可获取基本年薪，按月确定金额发放，代扣代缴个人所得税；
2. 公司可根据各副总经理职责和分工，根据公司经营管理过程中需要确定安排的安全管理、项目建设、科研、业务开拓及营销团队等专项管理工作，制订具体考核内容及办法，由公司考核实施，对于在经营管理活动中的重大贡献以及因重大失误给公司造成的重大损失给予奖惩。

四、本制度修订后自第五届董事会、第五届监事会成立之日开始实施。

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