上交所信息公告 (2020-06-20)
来源：巨灵信息
2020-06-20 00:00:00
【2020-06-20】
【0001】
(600000)浦发银行:2019年年度股东大会决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配的预案、公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告等事项。
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【0002】
(600004)白云机场:第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于聘请王晓勇先生担任总经理的议案》、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。
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【0003】
(600007)中国国贸:2019年年度股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过公司2019年年度报告、续聘会计师事务所的议案、公司2019年年度利润分配方案等事项。
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【0004】
(600007)中国国贸:八届一次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司八届一次董事会会议于2020年6月19日召开,会议审议通过“选举林明志先生为公司第八届董事会董事长、陈延平先生为公司第八届董事会副董事长”、聘任吴相仁先生为公司总经理、聘任王京京女士为公司董事会秘书等事项。
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【0005】
(600038)中直股份:第八届董事会第一次会议决议公告
中航直升机股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》等事项。
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【0006】
(600069)*ST银鸽:第九届董事会第二十四次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
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【0007】
(600075)新疆天业:2019年年度股东大会决议公告
新疆天业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及摘要的议案、聘任会计师事务所及支付报酬的议案、2019年度利润分配的议案等事项。
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【0008】
(600083)*ST博信:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点45分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
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【0009】
(600083)*ST博信:第九届董事会第十六次会议决议公告
江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
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【0010】
(600085)同仁堂:2019年年度股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告正文及摘要等事项。
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【0011】
(600085)同仁堂:第八届董事会第十五次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案、关于增补董事会审计委员会委员的议案。
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【0012】
(600128)弘业股份:第九届董事会第二十六次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于核销相关资产的议案》。
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【0013】
(600132)重庆啤酒:第九届董事会第八次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》等事项。
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【0014】
(600151)航天机电:第七届董事会第三十一次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于取消2019年年度股东大会部分议案的议案》。
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【0015】
(600178)东安动力:2019年年度股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《公司2019年度利润分配议案》等事项。
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【0016】
(600188)兖州煤业:2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会决议公告
兖州煤业股份有限公司2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
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【0017】
(600188)兖州煤业:第八届董事会第一次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书、公司秘书的议案》等事项。
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【0018】
(600196)复星医药:第八届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议(临时会议)于2020年6月19日召开,会议审议通过关于控股子公司佛山禅曦房地产开发有限公司以自持不动产为债务融资提供抵押担保的议案。
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【0019】
(600207)安彩高科:2019年年度股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600215)*ST经开:第九届董事会第十五次会议决议公告
长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600266)城建发展:第七届董事会第三十九次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过关于北京新城金郡房地产开发有限公司向北京银行申请14亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案、关于北京城建兴华地产有限公司在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划并由公司为其提供担保的议案、关于首城(天津)投资发展有限公司向平安银行申请5亿元贷款并由北京首城置业有限公司为其提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600278)东方创业:第八届董事会第二次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600317)营口港:关于筹划重大资产重组停牌公告
营口港务股份有限公司与大连港股份有限公司正在筹划由大连港通过向本公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金事宜。本次合并预计构成有关规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次合并不会导致公司实际控制人变更。
因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2020年6月22日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
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【0024】
(600321)正源股份:第十届董事会第二次会议决议公告
正源控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工合同的关联交易议案》、《关于子公司澋源建设与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工合同的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600355)精伦电子:2019年年度股东大会决议公告
精伦电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及年报摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600369)西南证券:第九届董事会第二次会议决议公告
西南证券股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过“关于修订《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》和《公司总裁工作细则》的议案”、关于公司2019年度业绩考核的议案、关于公司2020年度整体经营考核指标的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600390)五矿资本:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600390)五矿资本:第八届董事会第三次会议决议公告
五矿资本股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于修订现行<公司章程>、<董事会议事规则>及<经理层工作细则>的议案》、《关于公司优先股发行后适用的<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司与中国五矿集团有限公司签署<关于经常性关联交易之框架协议>的议案》。
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【0029】
(600393)粤泰股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600393)粤泰股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要》、《广州粤泰集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《关于聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600393)粤泰股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2020年7月10日14点00分召开2019年年度股东大会,审议广州粤泰集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要、广州粤泰集团股份有限公司2019年度利润分配预案、聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600406)国电南瑞:第七届董事会第九次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过关于对外投资暨关联交易的议案、关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案、关于控股孙公司转增注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600487)亨通光电:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2020年7月7日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议出售江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权暨关联交易、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2020年7月6日15:00至2020年7月7日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600487)亨通光电:第七届董事会第二十二次会议决议公告
江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案、关于《出售江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权暨关联交易》的议案、关于《出售国充充电科技江苏股份有限公司51%股权暨关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600489)中金黄金:2019年年度股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案、2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600518)ST康美:第八届董事会2020年度第七次临时会议决议公告
康美药业股份有限公司董事会会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于变更法定代表人的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600518)ST康美:2020年第二次临时股东大会决议公告
康美药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600530)*ST交昂:2019年年度股东大会决议公告
上海交大昂立股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600543)莫高股份:2019年年度股东大会决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600647)同达创业:2019年年度股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600655)豫园股份:2020年第二次股东大会(临时会议)决议公告
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年第二次股东大会(临时会议)于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司74.93%股权的关联交易议案》、《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第五十六次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600738)兰州民百:关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2020年6月19日收到控股股东红楼集团有限公司的通知,红楼集团正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2020年6月22日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600791)京能置业:2019年年度权益分派实施公告
京能置业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.012元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600807)ST天业:第九届董事会第三十五次临时会议决议公告
济南高新发展股份有限公司第九届董事会第三十五次临时会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案》、《关于审议公司设立子公司的议案》、《关于审议公司签署协议书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600810)神马股份:2020年第四次临时股东大会决议公告
神马实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司本次交易构成关联交易的议案、关于《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的《发行股份与可转换公司债券购买资产协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600815)*ST厦工:2019年年度股东大会决议公告
厦门厦工机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600822)上海物贸:2019年年度股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司2019年度财务决算报告的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600822)上海物贸:第九届董事会第一次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过推举秦青林先生为公司第九届董事会董事长、聘任宁斌先生作为公司总经理、“聘任许伟先生为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600828)茂业商业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于为全资子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600828)茂业商业:第九届董事会第二十一次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600843)上工申贝:2019年年度股东大会决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》全文和摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600843)上工申贝:第九届董事会第一次会议决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600864)哈投股份:2019年年度股东大会决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600869)智慧能源:2019年年度权益分派实施公告
远东智慧能源股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.012元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600875)东方电气:九届二十九次董事会决议公告
东方电气股份有限公司九届二十九次董事会于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于东方重机国拨资金转增项目暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600939)重庆建工:第四届董事会第十四次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》、《重庆建工威特物业管理有限公司混合所有制改革方案》、《关于公司向巫溪县田坝镇岩湾村捐赠专项扶贫资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600976)健民集团:2019年年度权益分派实施公告
健民药业集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日:2020/6/30
除息日:2020/7/1
现金红利发放日:2020/7/1
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601101)昊华能源:2019年年度股东大会决议公告
北京昊华能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年度报告及摘要的议案、关于公司与关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601113)ST华鼎:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2020年7月6日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、关于选举非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601113)ST华鼎:第四届董事会第二十五次会议决议公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于为子公司江苏优联环境发展有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601127)小康股份:第四届董事会第一次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601138)工业富联:2019年年度权益分派实施公告
富士康工业互联网股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601162)天风证券:2019年年度权益分派实施公告
天风证券股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.006元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601186)中国铁建:2019年年度股东大会决议公告
中国铁建股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年报及其摘要的议案、关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601218)吉鑫科技:2019年年度权益分派实施公告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数(剔除回购的股份)为基数进行利润分配:向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601226)华电重工:2019年年度股东大会决议公告
华电重工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过公司2019年度利润分配方案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601360)三六零:第五届董事会第十九次会议决议公告
三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》、《关于<2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601398)工商银行:A股2019年度分红派息实施公告
中国工商银行股份有限公司A股2019年度分红派息实施方案为:每股派发现金股息人民币0.2628元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601633)长城汽车:第七届董事会第二次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于股权转让暨关联(连)交易的议案》、《关于与重庆创伴租赁协议及调整2020-2021年度日常关联交易的议案》、《关于调整采购服务关连交易2020-2021年度建议年度上限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601666)平煤股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2020年7月6日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于注册发行超短期融资券的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于增资河南中平能源供应链管理有限公司暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601666)平煤股份:第八届董事会第六次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过关于注册发行超短期融资券的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于增资河南中平能源供应链管理有限公司暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601669)中国电建:第三届董事会第二十八次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于中国电力建设股份有限公司以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司收购中国电建地产集团有限公司所持北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601811)新华文轩:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年8月5日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本公司《战略规划纲要(2021-2025)》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年8月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601838)成都银行:2019年年度股东大会决议公告
成都银行股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案、关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案、关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601857)中国石油:2019年年度末期A股分红派息实施公告
中国石油天然气股份有限公司实施2019年年度末期A股分红派息方案为:每股人民币0.06601元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601880)大连港:关于筹划重大资产重组停牌公告
大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司正在筹划由公司通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金。本次合并预计构成有关规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次合并不会导致公司实际控制人变更。
因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,经向上海证券交易所申请,公司A股股票自2020年6月22日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601888)中国国旅:关于变更证券简称的实施公告
经中国旅游集团中免股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2020年6月29日起由“中国国旅”变更为“中国中免”,公司证券代码“601888”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601939)建设银行:2019年度股东大会决议公告
中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于本行2019年度财务决算方案的议案、关于本行2019年度利润分配方案的议案、关于聘用2020年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603009)北特科技:2020年第三次临时股东大会决议公告
上海北特科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于修改公司注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603021)山东华鹏:第七届董事会第十次会议决议公告
山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603030)全筑股份:关于公司第四届董事会第六次会议决议的公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《更正2020年第二次临时股东大会议案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603078)江化微:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议全资子公司与银行签订借款合同的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603078)江化微:第四届董事会第七次会议决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于全资子公司与银行签订贷款合同的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603128)华贸物流:第四届董事会第七次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603138)海量数据:2019年年度权益分派实施公告
北京海量数据技术股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日:2020/6/29
除权(息)日:2020/6/30
新增无限售条件流通股份上市日:2020/7/1
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603157)拉夏贝尔:第四届董事会第三次会议决议公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于出售太仓夏微仓储有限公司100%股权暨出售资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603160)汇顶科技:第三届董事会第二十次会议决议公告
深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的议案》、《关于对全资子公司汇顶香港增加投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603227)雪峰科技:2019年年度权益分派实施公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2020/6/30
除息日:2020/7/1
现金红利发放日:2020/7/1
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603233)大参林:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2020年7月10日10点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议公司关于部分募投项目增加实施主体的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603233)大参林:第三届董事会第六次会议决议公告
大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603269)海鸥股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜有效期限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603269)海鸥股份:第八届董事会第四次会议决议公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于收购江苏海洋冷却设备有限公司100%股权的议案》、《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜有效期限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603488)展鹏科技:2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告
展鹏科技股份有限公司可解除限售的限制性股票数量共计39.5220万股;上市流通时间:2020年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603488)展鹏科技:第三届董事会第九次会议决议公告
展鹏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603501)韦尔股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海韦尔半导体股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603501)韦尔股份:第五届董事会第十八次会议决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603583)捷昌驱动:第四届董事会第九次会议决议公告
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603605)珀莱雅:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于调整2018年限制性股票激励计划及相关文件中2020年公司层面业绩考核指标的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603605)珀莱雅:关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划及相关文件中2020年公司层面业绩考核指标的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603613)国联股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于公司变更部分IPO募集资金投资项目
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603626)科森科技:第三届董事会第四次会议决议公告
昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于不提前赎回“科森转债”的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603639)海利尔:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告
海利尔药业集团股份有限公司本次解锁股票数量:587,941股(公司2019年年度股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每股转增0.4股的利润分配方案,2020年6月12日为权益分配股权登记日,根据公司2018年限制性股票激励计划对本次限制性股票解锁数量做相应调整);上市流通时间:2020年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603729)龙韵股份:第四届董事会第四十次会议决议公告
上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过公司《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603737)三棵树:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2020年7月6日10点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于对外提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603737)三棵树:第五届董事会第八次会议决议公告
三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于对外提供担保的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603867)新化股份:首次公开发行限售股上市流通公告
浙江新化化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为49,703,624股;上市流通日期为2020年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603889)新澳股份:第五届董事会第七次会议决议公告
浙江新澳纺织股份有限公司第五届董事会第七次会议于2020年6月17日召开,会议审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(688005)容百科技:2019年年度权益分派实施公告
宁波容百新能源科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.09元(含税)。
股权登记日:2020/6/29
除息日:2020/6/30
现金红利发放日:2020/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(688089)嘉必优:2019年年度股东大会决议公告
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案、关于《公司聘请2020年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(688108)赛诺医疗:2019年年度股东大会决议公告
赛诺医疗科学技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于赛诺医疗2019年年度报告全文及摘要的议案、赛诺医疗关于续聘2020年度审计机构的议案、赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(688139)海尔生物:2020年第一次临时股东大会会议通知
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会决定于2020年7月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案、关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(688158)优刻得:2019年年度股东大会决议公告
优刻得科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于审议公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于<优刻得2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于审议<2019年年度利润分配方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(688318)财富趋势:2020年第一次临时股东大会决议公告
深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补独立董事的议案。
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【0115】
(900924)上工申贝:第九届董事会第一次会议决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
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【0116】
(900924)上工申贝:2019年年度股东大会决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》全文和摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案等事项。
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【0117】
(900927)上海物贸:第九届董事会第一次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过推举秦青林先生为公司第九届董事会董事长、聘任宁斌先生作为公司总经理、“聘任许伟先生为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表”等事项。
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【0118】
(900927)上海物贸:2019年年度股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开,会议审议通过关于公司2019年度财务决算报告的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
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