赛特新材：关于董事会换届选举的公告

证券代码：688398          证券简称：赛特新材         公告编号：2020-029

                   福建赛特新材股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于董事薪酬及津贴的议案》，
现将具体情况公告如下：
    一、第四届董事会候选人情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，
任期自股东大会决议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委
员会资格审查，董事会同意提名汪坤明先生、汪美兰女士、常小安先生、杨家应
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名涂连东先
生、邵聪慧先生、刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附
件二）。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中涂连东先生、
刘微芳女士为会计专业人士。
    上述董事候选人人数符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例高于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事成
员的二分之一。
    公司现任独立董事就此发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证
券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    二、第四届董事会董事选举方式
    第四届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制选举产生。依据
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，
独立董事候选人尚需上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司方可召开
股东大会履行选举程序。
    三、董事薪酬及津贴
    1、公司拟给予每位不在公司担任行政职务的董事（包括独立董事）津贴为
人民币 6 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司股东大会、董事会以及
履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。本款规
定自公司股东大会选举产生第四届董事会董事之日起执行。
    2、公司拟给予董事长基本薪酬为 3 万元/月（含税）。本款规定自第四届董
事会选举产生董事长之日起执行。
    3、在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不
再额外领取履行董事职责的相关津贴。
    公司现任独立董事认为以上董事薪酬及津贴方案考虑了公司所处发展阶段
及地区薪酬水平，有利于调动公司董事的积极性，相关决策程序合法有效，同意
《关于董事薪酬及津贴的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    为确保董事会的正常运作，在第四届董事会成员就任之前，第三届董事会成
员仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                         福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年六月二日
    附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
    汪坤明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，导弹总体工程
专业，本科学历，高级工程师，福建省第十二届、十三届人民代表大会代表。1993
年 5 月至 2010 年 6 月，历任厦门高特高新材料有限公司董事长、经理；1997 年
12 月至 2010 年 6 月，曾任厦门鹭江通风设备有限公司副董事长；2006 年 12 月
至 2010 年 6 月，曾任厦门鹭特高机械有限公司执行董事兼经理。2007 年 10 月
至今，任公司董事长兼总经理；现同时兼任福建菲尔姆科技有限公司执行董事兼
经理、中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长。
    汪坤明先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 3,172 万股，
通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27 万股，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    汪美兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，食品工程专业，
大专学历，助理经济师。1993 年 12 月至今，历任厦门高特高新材料有限公司副
董事长、董事长、执行董事兼经理；1997 年 7 月至 2016 年 5 月，历任厦门高特
高机电工程有限公司副董事长、执行董事兼经理；1997 年 12 月至 2013 年 12 月，
历任厦门鹭江通风设备有限公司副董事长、执行董事兼经理；2006 年 12 月至今，
历任厦门鹭特高机械有限公司监事、执行董事兼经理。2007 年 10 月至今，任公
司董事；现同时担任厦门高特高新材料有限公司执行董事兼经理、厦门鹭特高机
械有限公司执行董事兼经理。
    汪美兰女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生为兄妹关系，为实际控
制人汪坤明先生的一致行动人。汪美兰女士持有公司股份 871 万股，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    常小安先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，物资管理专业，
大专学历。1998 年 9 月至 2002 年 3 月，曾任证券时报驻福建联络处主任、深圳
飞远报业发行公司福建分公司经理；2002 年 3 月至 2015 年 10 月，曾任证券时
报福建记者站站长。2017 年 4 月至今，任公司董事、董事长助理。
    常小安先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持
有公司股份（其配偶张颖女士持有公司股份 86.22 万股），不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨家应先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，会计学专业，
硕士研究生学历。2007 年 5 月至 2007 年 10 月，曾任厦门高特高新材料有限公
司财务经理。2007 年 10 月至今，任公司董事兼副总经理。2018 年 11 月至今任
厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020 年 5 月至今任福
建玖壹真空技术有限公司执行董事。
    杨家应先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，直接
持有公司股份 26 万股，通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份 15 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

    附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
    涂连东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，物理化学专业，
硕士研究生学历，中级会计师。1998 年 8 月至 2002 年 3 月，曾任厦门中兴会计
师事务所有限公司管理部合伙人；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，曾任中国证券监
督管理委员会厦门监管局机构监管处主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，曾
任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016 年 8 月至 2016 年
11 月，曾任厦门泛泰创业投资管理有限公司合伙人；2017 年 3 月至 2017 年 11
月，曾任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今
担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 11 月至今任厦
门金东石投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017 年 4 月至今，任公司独立
董事；现同时兼任百应租赁控股有限公司独立董事、好利来（中国）电子科技股
份有限公司独立董事。
    涂连东先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持
有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会的处罚和证券交易所的惩戒。
       邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，本科学历。
2002 年 10 月至 2003 年 8 月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘书；
2003 年 8 月至 2009 年 5 月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
2009 年 6 月至 2010 年 9 月任昇兴集团股份有限公司董秘兼副总经理。2010 年 9
月至今任昇兴集团股份有限公司董事。2019 年 4 月至今，任公司独立董事。
    邵聪慧先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持
有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会的处罚和证券交易所的惩戒。
       刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学
历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995 年 8 月至今任教于福州大学
经济与管理学院会计系，现为副教授、硕士生导师。现同时兼任海欣食品股份有
限公司、江苏博信投资控股股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司独立董
事。
    刘微芳女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持
有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会的处罚和证券交易所的惩戒。

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