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亚普股份:2019年年度利润分配方案公告

来源:巨灵信息
证券代码:603013              证券简称:亚普股份      公告编号:2020-011



                        亚普汽车部件股份有限公司
                   2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

     A 股每股派发现金红利 0.5 元,不转增。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配

比例不变,相应调整分配总额。如后续总股份发生变化,将另行公告具体调整情

况。



       一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,

公司可供分配利润 1,694,697,144.95 元(母公司),其中 2019 年度实现可供分配

利润额为 282,354,070.35 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体登记日在后期权益分派实施公

告中确认。本次利润分配方案如下:

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2020 年 3 月 23

日,公司总股本 514,230,500 股,以此计算合计拟派发现金红利 257,115,250.00

元(含税),占母公司 2019 年实现可供分配利润额的 91.06%,占 2019 年合并报

表归属于上市公司股东的净利润的 66.95%。本次不进行公积金转增。

   本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股

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份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发

生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股份

发生变化,将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 3 月 31 日以“9 票同意,0 票

反对,0 票弃权”审议并通过了《2019 年度利润分配预案》,本次利润分配方案

尚需提交股东大会审议。

    (二)独立董事意见

   公司 2019 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产

经营相结合,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,符合有关法律、

法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东

的利益情形。我们同意 2019 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审

议。

    (三)监事会意见

   公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,

严格履行了现金分红相应决策程序,充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未

来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       三、相关风险提示

   本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不

会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
       四、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
    3、公司第三届监事会第十七次会议决议。



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特此公告。



                 亚普汽车部件股份有限公司董事会
                         2020 年 4 月 2 日




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