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百达精工:第三届董事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息
    证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2020-016
    
    浙江百达精工股份有限公司
    
    第三届董事会第十七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    
    (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以
    
    下简称“本次会议”)于2020年3月27日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事
    
    长施小友先生主持。(二)本次会议通知及相关材料于2020年3月16日以邮件的方式向全体董事发出。(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
    
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效
    
    决议。
    
    二、会议审议情况
    
    本次会议审议并通过如下议案:
    
    (一)关于2019年度总经理工作报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    (二)关于2019年度董事会工作报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度董事会工作报告》。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (三)关于2019年度独立董事述职报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度独立董事述职报告》。
    
    (四)关于会计政策变更的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-018)。
    
    (五)关于2019年度审计报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度审计报告》。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (六)关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2020-019)。
    
    (七)关于2019年度利润分配方案的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-020)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (八)关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年年度报告》及其摘要(公告编号:2020-021)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (九)关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年度内部控制自我评价报告》。
    
    (十)关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)。
    
    (十一)关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020-023)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (十二)关于2020年远期结售汇额度的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2020年远期结售汇额度的公告》(公告编号:2020-024)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (十三)关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-025)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (十四)关于2020年度为子公司提供担保的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-026)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (十五)关于续聘2020年度审计机构的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-027)。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (十六)关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见刊登在2020年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。
    
    (十七)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    (十八)关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    (十九)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    (二十)关于修订《公司职工买卖公司股票行为管理制度》的议案
    
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    浙江百达精工股份有限公司董事会
    
    2020年3月27日

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