上交所信息公告 (2020-03-30)

【2020-03-30】

【0001】

(600012)皖通高速:第八届董事会第二十次会议决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过本公司2019年度报告(A股、H股)、本公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600012)皖通高速:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.6617

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　10.58

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600028)中国石化:关于召开2019年年度股东大会的通知

中国石油化工股份有限公司董事会决定于2020年5月19日9点00分召开2019年年度股东大会,审议中国石化2019年度利润分配方案、授权中国石化董事会决定2020年中期利润分配方案、经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2019年度财务报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600028)中国石化:第七届董事会第十二次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过关于2019年度利润分配方案的议案、公司2019年年度报告、关于2019年计提资产减值准备的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600201)生物股份:第十届董事会第四次会议决议公告

金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第四次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600201)生物股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

金宇生物技术股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配预案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、公司2019年年度报告全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600201)生物股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.20

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 4.49

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【0008】

(600598)北大荒:关于召开2019年年度股东大会的通知

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统;

投票时间:2020年4月23日15:00至2020年4月24日15:00。

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【0009】

(600598)北大荒:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.477

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　13.02

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【0010】

(600598)北大荒:第六届董事会第七十三次会议决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。

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【0011】

(600600)青岛啤酒:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 1.371

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 9.97

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【0012】

(600600)青岛啤酒:第九届董事会第十次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过公司2019年年度报告(包括2019年度董事会报告和经审计的财务报告)、公司2019年度利润分配预案、2020年公司申请授信额度的议案等事项。

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【0013】

(601005)重庆钢铁:第八届董事会第二十次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案、2019年年度报告(全文及摘要)、2019年度利润分配方案等事项。

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【0014】

(601005)重庆钢铁:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.10

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 4.88

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【0015】

(601236)红塔证券:第六届董事会第十九次会议决议公告

红塔证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于审议公司2019年年度报告的议案》、《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于审议2019年度公司利润分配方案的议案》等事项。

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【0016】

(601236)红塔证券:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.24

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 6.78

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【0017】

(601366)利群股份:第八届董事会第七次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。

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【0018】

(601577)长沙银行:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　1.48

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　15.61

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【0019】

(601577)长沙银行:第六届董事会第七次会议决议公告

长沙银行股份有限公司第六届董事会第七次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过长沙银行股份有限公司2019年年度报告及摘要、长沙银行股份有限公司2019年度利润分配预案、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案等事项。

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【0020】

(601615)明阳智能:关于第二届董事会第一次会议决议的公告

明阳智慧能源集团股份公司第二届董事会第一次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长 副董事长和法定代表人的议案》、《关于聘任公司首席执行官(总经理)的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0021】

(601860)紫金银行:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,356股;上市流通日期为2020年4月3日。

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【0022】

(601916)浙商银行:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.64

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　12.92

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【0023】

(601916)浙商银行:第五届董事会第八次会议决议公告

浙商银行股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《浙商银行股份有限公司2019年度报告及摘要(国内准则及国际准则)》、《浙商银行2019年度利润分配方案》、《关于浙商银行2020年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(603009)北特科技:第四届董事会第四次会议决议的公告

上海北特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于子公司董事任免的议案》、《关于子公司总经理、法定代表人任免的议案》、《关于修改子公司章程的议案》。

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【0025】

(603060)国检集团:关于召开2019年年度股东大会的通知

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(603060)国检集团:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.6765

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　16.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(603060)国检集团:第三届董事会第十八次会议决议公告

中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》、《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》、《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(603126)中材节能:关于召开2019年年度股东大会的通知

中材节能股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(603126)中材节能:第三届董事会第十八次会议决议公告

中材节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(603126)中材节能:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.2016

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 7.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603331)百达精工:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.59

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　10.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603331)百达精工:第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603680)今创集团:2020年第一次临时股东大会决议公告

今创集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》等事项。

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【0034】

(603993)洛阳钼业:第五届董事会第八次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过关于本公司《2019年年度报告》的议案、关于本公司2019年度利润分配预案的议案、关于没收H股股东未领取的2012年股息的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603993)洛阳钼业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.09

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 4.54

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【0036】

(688016)心脉医疗:第一届董事会第十次会议决议公告

上海微创心脉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2020年3月26日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(688016)心脉医疗:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　2.31

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　24.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(688278)特宝生物:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　0.18

加权平均净资产收益率(%)　　　　　　　　　　12.10

仅供参考,请查阅当日公告全文。