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北特科技:第四届董事会第四次会议决议的公告

来源:巨灵信息

2020-03-30 00:00:00

    证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2020-024
    
    上海北特科技股份有限公司
    
    第四届董事会第四次会议决议的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年3月27日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年3月20日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了《关于子公司董事任免的议案》
    
    为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去靳晓堂、徐鸿飞、董巍上海光裕董事职务,且上海光裕不再设立董事会,设执行董事一人,由靳晓堂担任。
    
    公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)审议通过了《关于子公司总经理、法定代表人任免的议案》
    
    为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去董巍上海光裕总经理职务,免去靳晓堂上海光裕法定代表人职务,由单小丰担任上海光裕总经理兼法定代表人。
    
    公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    (三)审议通过了《关于修改子公司章程的议案》
    
    为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,上海光裕不再设立董事会,设执行董事一人,由公司直接任免,并相应修改并重新制定《上海光裕汽车空调压缩机有限公司章程》。
    
    公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    上海北特科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年三月三十日

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