青岛啤酒：第九届董事会第十次会议决议公告

    证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2020-010
    
    青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十次会议
    
    决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年3月27日上午以现场结合电话会议方式在青啤大厦1809会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中在青啤大厦参加现场会议的执行董事3人，独立董事全部通过电话连线方式参加并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
    
    一、审议通过公司2019年年度报告（包括2019年度董事会报告和经审计的财务报告）。
    
    同意在境内外公布2019年年报和年度业绩公告。
    
    二、审议通过公司2019年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
    
    意见。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为12,788,210,357元，以
    
    截至2019年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股
    
    派发现金股利人民币0.55元（含税），分配股利总额为人民币743,040,537元（含
    
    税）。本年度公司现金分红比例为40.12%。
    
    三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务
    
    报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
    
    四、审议通过2020年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公
    
    司以及中国工商银行等14家商业银行申请人民币208亿元的综合授信额度。授权
    
    公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批银行贷款、其他融资及票据业
    
    务。
    
    五、审议通过关于青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行
    
    贷款解决方案。批准由公司继续向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称
    
    “建行亚洲”）出具承诺函的方式，由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款3
    
    亿元，用于偿还到期债务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信
    
    及港币贷款的具体手续。
    
    六、审议通过公司2019年度环境、社会及管治报告。
    
    七、审议通过公司2019年度内部控制评价报告和审计报告。
    
    八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部
    
    控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2019年年度股东大会，并将前述议案提交公司2019年年度股东大会审议。
    
    公司2019年年度报告、环境、社会及管治报告、内控评价报告和审计报告的全文和公司独立董事2019年度述职报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    
    上述所有议案同意票数均为7，没有反对票和弃权票。
    
    青岛啤酒股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年3月27日

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