中国石化：关于召开2019年年度股东大会的通知

股票代码：600028               股票简称：中国石化         公告编号：2020-13



                  中国石油化工股份有限公司
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2020年5月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2019 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）

    (二)      股东大会召集人

   中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）董事会

    (三)      投票方式

   本次股东年会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司的 A 股股东既

可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票

系统参加网络投票。

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期、时间：2020 年 5 月 19 日     9 点 00 分

    召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

                         至 2020 年 5 月 19 日
     网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为 2020

年 5 月 19 日 9:15-15:00。

     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权

     无

     二、   会议审议事项

     本次股东年会审议议案及投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                             议案名称
号                                                          A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1    中国石化《2019 年董事会工作报告》                             √

2    中国石化《2019 年监事会工作报告》                             √

3    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸            √

     永道会计师事务所审计的公司 2019 年度财务报告

4    中国石化 2019 年度利润分配方案                                √

5    授权中国石化董事会决定 2020 年中期利润分配方案                √

6    关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及            √

     罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2020 年度外部审计

     师并授权董事会决定其酬金的议案

7    授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案                  √

8    给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资             √

     股一般性授权的议案

9    选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案                √
    1、    各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第八次会议审议通过。前述会议的决议公告拟于 2020 年 3 月 30
日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公
司拟刊登在上海证券交易所网站的 2019 年年度股东大会资料。
    2、    特别决议议案：7、8
    3、    对中小投资者单独计票的议案：4、6、9
    4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股东及股东委托代理人
    在 2020 年 4 月 17 日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的 A 股股东有权出席股东年
会（具体情况详见下表）。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参会
表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股           600028         中国石化              2020/4/17

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的常年法律顾问。

    (四)   相关工作人员

    五、   会议登记方法

    (一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的

股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之

董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

    (二)欲出席现场会议的股东应当于 2020 年 4 月 29 日（星期三）或之前每个

工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮

寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如

未能签署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。

    六、   其他事项

    (一)会议联系方式：

    联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 中国石化董事会办公室

    邮编：100728

    联系人：杨玉斌

    联系电话：010-59969579

    传真：010-59960386

    (二)股东大会不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费自理。

    (三)中国石化 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

的地址为：上海市陆家嘴东路 166 号。



    特此公告。

                                         中国石油化工股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 27 日



    附件 1：股东大会回条

    附件 2：授权委托书

    报备文件：提议召开本次股东年会的董事会决议
附件 1

                                 股东大会回条
致：中国石油化工股份有限公司

本人（或吾等）(附注 1)：                      （中/英文姓名），为中国石油化工
                           (附注 2)
股份有限公司 A 股／H 股           之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由

委托代理人代为）出席 2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9 时整在北京市朝阳区

德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店召开的 2019 年年度股东大会。

股东签名（盖章）

身份证号码（营业执照号码）

股东持股数

股东账号

地址

联系电话

日期（年/月/日）



拟提问的问题清单

（可另附）

附注：

1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。

2.请删去不适用者。

3.欲出席现场会议的股东应当于 2020 年 4 月 29 日（星期三）或之前每个工作日

上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传

真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签

署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。
附件 2

                                  授权委托书

中国石油化工股份有限公司：

兹委托          先生（女士）/大会主席(附注 1)，联系电话：                  ，为本单位

（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公

司 2019 年年度股东大会，审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或

本人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反

对票。

委托人持股数（A股/H股）（附注3）：

委托人股东账户号：
                                                            （附注 4）          （附注 4）
序号     非累积投票议案名称                         同意                 反对
1        中国石化《2019 年董事会工作报告》
2        中国石化《2019 年监事会工作报告》
3        经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
         合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的
         公司 2019 年度财务报告
4        中国石化 2019 年度利润分配方案
5        授权中国石化董事会决定 2020 年中期利润
         分配方案
6        关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
         殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所
         为中国石化 2020 年度外部审计师并授权董
         事会决定其酬金的议案
7        授权中国石化董事会决定发行债务融资工
         具的议案
8        给予中国石化董事会增发公司内资股及/
         或境外上市外资股一般性授权的议案
9        选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行
         董事的议案
                         （附注 5）
委托人签名（盖章）                 ：

委托人身份证号（附注 5）：



受托人签名（附注 6）：

受托人身份证号（附注 6）：



委托日期：        年       月         日



附注：

1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁

下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国

石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将

须由签署人签字方可。

2.请删去不适用者。

3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则中

国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。

4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」

号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任

何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，

投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票

数处理。

5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须加

盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

7.A 股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股

东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见六、其他

事项的第（一）条】。

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