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玲珑轮胎:第四届董事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息
    证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-020
    
    山东玲珑轮胎股份有限公司
    
    第四届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月27日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
    
    1、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030年)纲要》的议案
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030年)纲要》。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    2、关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2020-022)。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    3、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-023)。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    4、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-024)。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    三、备查文件
    
    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
    
    2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见;
    
    3、上海证券交易所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
    
    2020年3月27日

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