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华友钴业:关于召开2019年年度股东大会的通知

来源:巨灵信息
    证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2020-032
    
    浙江华友钴业股份有限公司
    
    关于召开2019年年度股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年4月17日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2019年年度股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2020年4月17日 13点30分
    
    召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公
    
    司行政大楼一楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年4月17日
    
    至2020年4月17日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
     非累积投票议案
     1       《2019年度董事会工作报告》                        √
     2       《2019年度监事会工作报告》                        √
     3       《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》            √
     4       《关于2019年度财务决算报告的议案》                √
     5       《关于2019年度关联交易情况审查的议案》            √
     6       《关于2020年度日常关联交易预计的议案》            √
     7       《关于2019年度利润分配方案的议案》                √
     8       《关于2019年度董事、监事和高级管理人员            √
             薪酬的议案》
     9       《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》            √
     10      《关于授权公司及子公司2020年融资授信总            √
             额度的议案》
     11      《关于2020年度授权公司与子公司、子公司            √
             之间提供担保总额度的议案》
     12      《关于公司及子公司2020年发行非金融企业            √
             债务融资工具的议案》
     13      《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货            √
             币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
     14      《独立董事2019年度述职报告》                      √
     15      《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易            √
             的议案》
     累积投票议案
     16.00   《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》    应选董事(4)人
     16.01   陈雪华                                            √
     16.02   陈红良                                            √
     16.03   方启学                                            √
     16.04   钱小平                                            √
     17.00   《关于选举第五届董事会独立董事的议案》    应选独立董事(3)人
     17.01   朱光                                              √
     17.02   余伟平                                            √
     17.03   钱柏林                                            √
     18.00   《关于选举第五届监事会非职工代表监事的      应选监事(1)人
             议案》
     18.01   袁忠                                              √
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案已经公司2020年3月26日召开的公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年3月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    
    2、特别决议议案:议案11、12
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6、15
    
    应回避表决的关联股东名称:大山私人股份有限公司(英文名称为“ GREATMOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”)、浙江华友控股集团有限公司、桐乡华幸贸易有限公司
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的,以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
    
    2
    
    四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          603799        华友钴业            2020/4/9
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)登记手续
    
    1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    
    2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
    
    3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2020年4月13日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。
    
    4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证
    
    券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司
    
    股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司
    
    的名义为投资者行使。
    
    (二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
    
    联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
    
    联系人:李瑞、王光普
    
    联系电话:0573-88589981传真:0573-88585810
    
    邮箱:information@huayou.com
    
    (三)登记时间:2020年4月13日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。
    
    六、 其他事项
    
    本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
    
    特此公告。
    
    浙江华友钴业股份有限公司董事会
    
    2020年3月28日
    
    附件1:授权委托书
    
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    浙江华友钴业股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月17日
    
    召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号          非累积投票议案名称           同意     反对    弃权
     1      《2019年度董事会工作报告》
     2      《2019年度监事会工作报告》
     3      《关于2019年年度报告全文及摘要的
            议案》
     4      《关于2019年度财务决算报告的议
            案》
     5      《关于2019年度关联交易情况审查的
            议案》
     6      《关于2020年度日常关联交易预计的
            议案》
     7      《关于2019年度利润分配方案的议
            案》
     8      《关于2019年度董事、监事和高级管
            理人员薪酬的议案》
     9      《关于公司续聘2020年度审计机构的
            议案》
     10     《关于授权公司及子公司2020年融资
            授信总额度的议案》
     11     《关于2020年度授权公司与子公司、
            子公司之间提供担保总额度的议案》
     12     《关于公司及子公司2020年发行非金
            融企业债务融资工具的议案》
     13     《关于公司及子公司2020年远期结售
            汇、货币掉期、外汇期权等业务额度
            的议案》
     14     《独立董事2019年度述职报告》
     15     《关于公司接受关联方财务资助暨关
            联交易的议案》
     序号          累积投票议案名称            投票数
     16.00         《关于选举第五届董事会非独
                   立董事的议案》
     16.01         陈雪华
     16.02         陈红良
     16.03         方启学
     16.04         钱小平
     17.00         《关于选举第五届董事会独立
                   董事的议案》
     17.01         朱光
     17.02         余伟平
     17.03         钱柏林
     18.00         《关于选举第五届监事会非职
                   工代表监事的议案》
     18.01         袁忠
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。
    
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
    
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    
    四、示例:
    
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    
     累积投票议案
     4.00  关于选举董事的议案                   投票数
     4.01  例:陈××
     4.02  例:赵××
     4.03  例:蒋××
     ……  ……
     4.06  例:宋××
     5.00  关于选举独立董事的议案               投票数
     5.01  例:张××
     5.02  例:王××
     5.03  例:杨××
     6.00  关于选举监事的议案                   投票数
     6.01  例:李××
     6.02  例:陈××
     6.03  例:黄××
    
    
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
    
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    
    如表所示:序号 议案名称 投票票数
    
                                   方式一     方式二     方式三    方式…
     4.00   关于选举董事的议案        -          -          -         -
     4.01   例:陈××               500        100        100
     4.02   例:赵××                0         100        50
     4.03   例:蒋××                0         100        200
     ……   ……                       …          …         …
     4.06   例:宋××                0         100        50

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