江海股份：关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:002484          证券简称：江海股份          公告编号：2020-011

                       南通江海电容器股份有限公司

                     关于 2019 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日

召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过

了《2019 年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审

议，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配的基本情况

    1、2019 年度利润分配的具体内容

    公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日

止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,036,611,769.48 元，公司 2019 年

度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 240,595,241.74 元，其中母公司

实现净利润人民币 206,596,997.37 元。

    鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到

公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2019 年度

利润分配预案如下：

    拟以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 817,114,541.00 股为分红最低股数，

以 819,032,441 股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数为向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待

以后年度分配。

    若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每

股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。

    2、本次利润分配的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公

司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，

具备合法性、合规性、合理性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常

经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2019 年年度利润分配的议

案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董

事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预

案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公

司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利

于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交 2019

年度股东大会审议。

三、相关风险提示

    本次利润分配尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施，该事

项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议

    2、第四届监事会第十六次会议决议

    3、公司独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见




    特此公告。

                                        南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 27 日

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