“小恒大”信托案今日开庭！广州首富200亿骗局崩塌

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9月18日，南昌市红谷滩区人民法院开庭审理了“雪松信托背信运用受托财产罪”，案号：(2024)赣0113刑初394号。

天眼查信息显示，随后该法庭还将针对雪松信托的多宗营业信托纠纷和劳动争议进行开庭审理。

天眼查显示，雪松信托是雪松控股的子公司，由后者持股71.30%，另20.75%股份由江西省金控持股。

雪松控股原为广州知名的500强企业，其实控人张劲在许家印出事后，一度接手了“广州首富”的位子。

然而曾经的广州第一民企雪松控股，如今已风光不再，其创始人张劲也从首富沦为犯罪嫌疑人。

从广州首富到犯罪嫌疑人

雪松“惊天巨雷”连爆

实际上，这并非“雪松系”第一次被法院开庭审理。

相反，自2024年10月广州市中院审理雪松控股及实控人张劲等19人因集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证等罪名后，“雪松系”的法律审判陆续拉开帷幕。

据当时检方指控，雪松控股涉嫌犯罪金额造成损失的、尚未兑付的金额约200亿元，涉及投资者超6800人。

雪松控股账目上有84亿被检方指控为张劲控制的“小金库”，用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞士的账户等。张劲被指控集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产三项罪名。

不过在庭审现场，张劲坚持辩护，认了非法吸收公众存款罪，但不认集资诈骗罪。其辩称本人的资产与公司的资产“高度混同”，检方溯源至“小金库”的相当一部分支出属于公司“投资”，对于涉及“肆意挥霍公司资产”等指控，他认为这些均属于公司正常投资，只不过是投资失败。截至到目前，对于张劲的最终判决仍然悬而未决。

而张劲在庭审现场称，按照现在所有资产变现来计算，能兑付给投资人的比例大约是3%，这一消息让众多投资人心灰意冷。

戏剧性的是，就在2019年4月，当时雪松控股刚刚收购了中江信托，却突然遭遇流动性危机。同样是在南昌，张劲曾面对数千名投资者承诺称：“我个人将作为中江信托历史问题的第一负责人”，并保证在9个月内全面解决逾期兑付问题。

当时的豪情壮志，如今不仅荡然无存，如今的张劲甚至已经不堪假装，只留给一次次在雪松系相关公司现场维权的投资人，无限的无奈。

从世界五百强到骗子公司

“大而不倒”神话没落

9月18日江西南昌法院审理的雪松信托相关罪名主要为背信运用受托财产罪。

据了解，江西经侦雪松信托专案组办案民警此前已向投资人明确表示，经公安机关查明，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金流向雪松控股集团有限公司，涉嫌自融。其中长青系列产品，连续发行了42只信托计划，累计发行规模约119.18亿元，所募集的资金全部用于受让文金世欣商业保理（天津）有限公司持有的一揽子应收账款债权。

然而，这些产品的底层资产存在问题，相关债务人如四川长虹、五矿钢铁等曾表示不知道这些合同的存在，意味着基础合同可能是虚构的。

实际上，在雪松控股的暴雷和后续审理中，类似上述虚构和违规的商业行为比比皆是。

据披露，自2020年1月起，雪松控股旗下公司打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，向自然人发售了超过350只违规 “理财产品”，总规模超200亿元。

2021年，雪松旗下的理财产品陆续出现逾期和违约情况，2022年1月30日，张劲执笔的《致歉信》预示着雪松控股的 “雷” 彻底爆掉。此后，雪松控股陷入了严重的债务危机，张劲也于2023年5月7日首次被带走调查。

2024年广州市中院审理时就曾公开披露，雪松控股曾通过各地金交所发行1490个理财产品，募集资金约596亿元。

回顾往昔，以贸易融资起家创建了君华集团，2015 年重组成雪松控股，并提出了知名的“三个万亿”目标（即未来五年，雪松控股要实现万亿销售额、万亿资产和万亿市值）。

接下来，雪松控股的确飞速发展，收购了齐翔腾达、雪松发展、中江信托等企业不断扩大业务版图。雪松控股在2016年一度以1570亿元的营收跃居广州民营金融首位，此后更是连续四年入选世界500强。

然而现在原500强公司暴雷、实控人被指控非吸和诈骗，巨大的光环破碎后，结局竟然更加离奇而唏嘘。

从恒大到雪松，事实重复印证着“一切大而不倒均是伪命题”。只不过倒下后更应该关心的是，众多投资者需要一个公正的裁决。

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主编 | 王婷婷

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