泓博医药修订董事会议事规则，强化公司治理与决策效率

中访网数据  上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“泓博医药”）于2025年8月发布公告，正式修订并通过《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升公司治理水平和决策科学性。新规则明确董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，并详细规定了临时会议的触发条件，包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等情形。

核心修订内容包括：优化提案流程，要求提案需明确具体且附相关材料；完善会议通知机制，定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况下可豁免时限但需说明理由；严格委托出席制度，关联董事、独立董事均不得相互委托，且一名董事最多接受两名董事委托；丰富会议召开形式，允许以视频、电话等非现场方式召开，并可签署书面决议。

新规则特别强调董事责任，要求董事需对会议材料审阅并形成明确意见，回避表决情形严格按监管规定执行。会议档案保存期限延长至10年以上，确保决策过程可追溯。此次修订旨在适应监管要求及公司发展需要，通过细化操作流程、强化监督机制，保障董事会高效运作及决议合法性，为公司长期稳定发展奠定治理基础。