上海华鑫股份修订独立董事工作制度 强化履职保障与监督机制

中访网数据  上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）于2025年6月9日召开的2024年年度股东会上审议通过了新版《独立董事工作制度》，进一步规范独立董事的任职资格、职责权限及履职保障，以提升公司治理水平。

核心修订内容： 1. 独立性要求强化：明确禁止独立董事与公司及其主要股东、实际控制人存在利益关联，新增“主要社会关系”范围界定，要求独立董事每年提交独立性自查报告。 2. 职责与权限扩展：赋予独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。明确关联交易、承诺变更等重大事项需独立董事专门会议审议。 3. 履职保障升级：要求公司为独立董事提供工作条件，确保知情权，并承担其履职所需费用。独立董事年度现场工作时间不得少于15日，且公司需保存履职记录至少10年。 4. 监督机制完善：审计委员会职权对标监事会，提名与薪酬委员会需对董事及高管人选、薪酬政策提出建议，未被采纳的意见需在董事会决议中披露。

关键数据与时间节点： - 独立董事连续任职不得超过6年，辞职或解聘后需在60日内完成补选。 - 新制度自2025年6月9日起生效，替代2024年6月21日通过的旧版制度。

影响范围： 此次修订响应《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，通过细化独立董事的权责边界和履职支持，旨在增强董事会决策的独立性，保护中小股东权益，同时提升公司合规运作水平。华鑫股份表示，制度优化将有助于防范利益冲突，促进长期稳健发展。