晋安实业(02292.HK)建议以协议安排方式私有化及撤销公司上市地位 拟5月12日复牌

格隆汇5月9日丨晋安实业(02292.HK)公告，要约人Thing On Group Limited及公司各自的董事联合公布，于2025年5月9日，要约人要求董事会向计划股东提呈该建议，以建议根据公司法第86条通过计划安排方式私有化公司，涉及(i)注销及剔除计划股份，并就此向计划股东支付每股注销及剔除计划股份现金及╱或股份代价作为代价；(ii)透过向控股公司配发及发行与计划股份(已注销及剔除)数目相同的新股份，将公司已发行股本回复至紧接注销及剔除计划股份前的数额，该等新股份将自公司账目因上文(i)所述已发行股本削减而产生的进账中按面值入账列作缴足；及(iii)撤销股份在联交所的上市地位。

该建议将以该计划形式实行。该计划生效后，计划股份将予以注销及剔除，作为交换条件：(a)现金选择︰每持有一股计划股份可获现金0.78港元；(b)股份选择︰每持有一股计划股份获发一股控股公司股份；或(c)现金选择与股份选择的组合。现金选择项下每股计划股份的现金代价0.78港元较按联交所所报股份于最后交易日的收市价每股0.6港元溢价约30.0%。

于该计划生效后，所有计划股份将予以注销及剔除(并向控股公司发行同等数目入账列作缴足的新股份)，而计划股份股票其后将不再具有所有权文件或凭证效力。公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销股份上市地位，自生效日期起生效。

公司已向联交所申请股份于2025年5月12日上午九时正起在联交所恢复买卖。