千方科技将于5月14日召开股东大会，审议修订公司章程等议案

金融界4月17日消息，千方科技发布公告，将于2024年5月14日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有千方科技股票的投资者可以参与投票。

会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

本次股东大会共计审计28项议案，具体如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年年度报告及摘要》

3、《2023年度财务决算报告》

4、《2023年年度利润分配方案》

5、《2024年度综合授信额度的议案》

6、《2024年度对外担保额度的议案》

7、《2024年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

9、《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

12、《2023年度监事会工作报告》

13、《关于修订<公司章程>的议案》

14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

19、《关于修订<投资管理制度>的议案》

20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

21、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

22、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

23、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

24、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

26、《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

27、《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》

28、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》。

本文源自：金融界

作者：公告君