兖煤澳大利亚(03668.HK)：董事会议事规则内容摘要

兗煤澳大利亞有限公司于2025年12月19日批准《董事會議事規則》，明确董事会结构、组成及运作机制。董事会须至少有4名董事，其中至少两名主要居住地在澳大利亚，且至少一名为独立非执行董事。文件规定了董事独立性的评估标准，涵盖雇佣关系、商业关联、持股比例等方面，并要求每年审查独立性。董事会职责包括制定公司战略、监督高级管理层、审批重大投资与资产处置（单笔或12个月内累计不超过1亿澳元）、风险管理、公司治理及合规事务。董事会有权设立审计与风险管理、提名与薪酬、战略与发展、健康安全环境与社区等专门委员会。文件还明确了董事长、副董事长、公司秘书及执行委员会的职责，以及董事会会议召开频率、决策程序、传签决议使用条件、利益冲突处理机制等治理规范。