诚达药业: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

诚达药业股份有限公司于2025年12月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用33,200万元超募资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月6日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。董事会会议召集程序合法合规，决议有效。