HASHKEY HLDGS(03887.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

HashKey Holdings Limited（股份代号：3887）于2025年12月4日通过决议成立提名委员会，并公布其职权范围。提名委员会的主要职责包括物色、评估及向董事会推荐合适的董事人选，监督董事会表现评估程序，制定提名指引并提出建议，确保符合相关法律法规及上市规则。委员会成员须由董事会任命，至少三名成员组成，大多数须为独立非执行董事，并至少有一名不同性别的成员。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。委员会有权获取公司资源及外部专业意见，可邀请高级管理层出席会议，并负责审查独立非执行董事的独立性确认函，检讨董事会架构、技能构成及继任计划，推动董事会多元化政策制定与检讨。委员会需向董事会汇报工作，并在股东周年大会上回应相关提问。